ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 21, 2012

证券代码： 300218 证券简称：安利股份 公告编号： 2012-026

安徽安利合成革股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利合成革股份有限公司第三届监事会第二次会议于2012 年8 月17 日在公司三楼会议室召开，会议应到监事3 人，实到3 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席胡家俊先生主持，经与会监 事审议并投票表决，通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2012 年半年度报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对董事会编制的《2012 年半年度报告全文及摘要》进行审核后认为： 公司2012 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合符合法律、法规和公 司章程、公司内部控制制度的各项规定；公司2012 年半年度报告的内容、格式 符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该半年度报告所包含的 信息从各个方面真实、全面地反映了公司 2012 年度 1-6 月的经营情况、经营成 果和财务状况等事项。

二、审议通过了《关于调整部分固定资产投资计划的议案》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：本次项目计划调整主要是为了顺应政府区域规划、搬迁公司金 寨路厂区而进行的。通过搬迁调整，有利于集聚资源，化解公司两地经营风险， 降低运营成本，提高运营效率和效益；可以提高土地集约利用效率，推进公司设

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备技术进步，提高公司自主创新能力，提高公司可持续发展能力。

本次固定资产投资计划调整不会对公司日常现金流产生重大影响。

本议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）等相 关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》第一百五十五条“公司利 润分配政策”相关内容进行修改。监事会认为：修改后公司利润分配政策能实现 对投资者的合理、稳定投资回报，同时兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正 常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分 配股利，为公司建立了持续、稳定、积极的利润分配政策，同时明确了利润分配 决策程序及公司利润分配政策调整或变更的条件和程序。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整2012 年度与控股子公司互保额度的议案》。 表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

公司拟增加对控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利 新材料”或“控股子公司”）提供最高额度为2500 万元的反担保计划，期限为一 年，被反担保单位为合肥市创新融资担保有限公司。调整后，公司为安利新材料 提供担保和反担保计划最高额度为8900 万元人民币。鉴于安利新材料是公司的 控股子公司，资产充足，管理规范，经营稳定，业绩良好，资信优良。监事会认 为：公司与控股子公司建立互保关系，有利于降低融资成本，发挥一体化优势， 协同发展，共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司生产经营发展的正常 需要，符合公司整体利益。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于审计委员会年报工作制度的议案》。

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表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

安徽安利合成革股份有限公司 监事会 二〇一二年八月十七日

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