ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 23, 2012

证券代码： 300218 证券简称：安利股份 公告编号： 2012-014

安徽安利合成革股份有限公司

第三届董事会第一次会议(现场和通讯表决结合)决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第三届董事会 第一次会议通知已于2012 年4 月6 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第三 届董事会全体董事候选人发出。本次会议于2012 年4 月20 日下午以现场会议结合通讯 表决方式召开。本次应参加会议董事12 人，出席现场会议董事11 人，其中独立董事4 人，董事陈茂祥先生因出差在外，以通讯表决方式参加会议。公司全体监事、部分高管 人员以及保荐机构代表、会计师事务所代表列席了会议。会议由全体董事一致推选姚和 平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

• 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》

• 经全体董事审议，选举姚和平先生为第三届董事会董事长、周思敏先生为副董事长，

• 任期与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

• 表决结果如下：

• 1、姚和平先生：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、周思敏先生：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

• 公司第三届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委

• 员会，各委员会组成如下：

• 1、战略发展委员会5 名，成员包括姚和平、王义峰、杨滁光、陈炯文、张居忠，

• 姚和平担任战略发展委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

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2、提名委员会3 名，成员包括潘平、杨棉之、姚和平，潘平担任主任委员，任期 与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

3、审计委员会3 名，成员包括杨棉之、张珉、孙恺，杨棉之担任主任委员，任期 与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

4、薪酬与考核委员会3 名，成员包括张居忠、潘平、周思敏，张居忠担任主任委 员，任期与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，同意聘任姚和平先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历 详见附件）

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站相关公告。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长姚和平先生提名，同意聘任吴双喜先生为公司董事会秘书，任期与本届 董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

根据总经理姚和平先生提名，同意聘任王义峰先生、杨滁光先生、陈茂祥先生为公 司副总经理，同意聘任张珏先生为公司财务总监、吴双喜先生为公司管理总监、黄万里 先生为公司技术开发总监、胡东卫先生为公司营销总监，任期与本届董事会任期一致。

（简历详见附件）

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站相关公告。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任徐红女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与本届董 事会任期一致。

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过《2012 年第一季度季度报告全文及正文》

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公司2012 年第一季度季度报告全文及正文详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站，第一季度季度报告正文将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》。

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

安徽安利合成革股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十日

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附件：

姚和平 先生 ：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学 历，正高级工程师、高级经济师、中国注册会计师、注册企业法律顾问，享受安徽省政 府特殊津贴专家，是全国轻工行业劳动模范，是安徽省第十一届人大代表、合肥市第十 二届政协委员，中国塑料加工工业协会副会长、合肥市企业联合会/合肥市企业家协会 副会长、合肥市工商联副主席。1985 年参加工作，历任中国安利人造革有限公司（以 下简称“安利人造革”）部门副经理、经理，安徽安利合成革有限公司（以下简称“安 利有限”）副总经理、常务副总经理、总经理，合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下 简称“安利新材料”）总经理，本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理， 安利新材料董事长、总经理，安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投 资”）副董事长，合肥工业大学、安徽财经大学兼职研究生导师、合肥学院兼职教授。

姚和平先生曾先后荣获 “安徽省优秀青年企业家”、“安徽省外商投资企业优秀企 业家”、“安徽省轻工系统十五发展创新工程功臣”、“安徽省‘115’产业创新团队带头 人”、“安徽省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“合肥市优秀共产党员”、“合 肥市先进个人”、“合肥市专业技术拔尖人才”、“合肥市优秀企业家”等荣誉称号；获得 安徽省科技进步一等奖一次、安徽省科技进步二等奖二次、合肥市科技进步一等奖一次、 合肥市科技进步二等奖一次、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖、全国企业管理创新成 果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省第四届企业管理进步成果 一等奖等奖励。

姚和平先生持有安利投资12.696%的股份，安利投资持有本公司 23,760,000 股， 姚和平与安利投资股东姚华胜、王义峰、杨滁光、陈茂祥作为一致行动人是公司的实际 控制人，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所 公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，并确保在任职期间投 入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事和高级管理人员应履行的各项职责。

周思敏 先生 ：1936 年出生，中国香港永久居民，大学学历。曾任职于英国帝国化

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学工业集团公司（ICI，Imperial Chemical Industries）（香港）实验室。1978 年创立 香港敏丰。现任香港敏丰贸易公司（S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.）（以下简称“香 港敏丰”）董事长，本公司及安利新材料副董事长。

周思敏先生持有香港敏丰82.5%的股份，香港敏丰持有本公司19,008,000 股，周 思敏与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交 易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期， 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时 间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

陈炯文 先生 ：1972 年出生，中国台湾永久居民，台湾东吴大学经济系毕业，英国 伯明翰大学国际经济系硕士。曾先后任职台湾延颖实业股份有限公司副理、经理，台湾 大颖企业股份有限公司协理等。现任台湾正兴特化股份有限公司董事长，香港劲达企业 有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）（以下简称“香港劲达”）董事长，本公司 董事。

陈炯文先生持有香港劲达70%的股份，香港劲达持有本公司17,424,000 股，陈炯 文与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易 所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间 和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

王义峰 先生 ：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学 历，高级经济师。1985 年参加工作，历任安利人造革车间主任、部门经理，安利有限 副总经理。现任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事。

王义峰先生曾先后荣获“安徽省轻工业系统劳动模范”、“安徽省节能先进个人”、“合 肥市优秀共产党员”荣誉称号，以及全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理 现代化创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励。负责、参与多项新产 品的研发工作，获得安徽省科技成果奖、安徽省科技进步一等奖一次、安徽省科技进步

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二等奖二次、安徽省科技进步三等奖一次、安徽省科技进步四等奖一次、合肥市科技进 步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技创 新鼓励奖等奖励。

王义峰先生持有安利投资11.504%的股份，安利投资持有本公司 23,760,000 股， 王义峰与安利投资股东姚和平、姚华胜、杨滁光、陈茂祥作为一致行动人是公司的实际 控制人，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所 公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，并确保在任职期间投 入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事和高级管理人员应履行的各项职责。

杨滁光 先生 ：1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级 工程师。1982 年参加工作，历任安利人造革车间主任、部门经理，安利有限副总经理。 现任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事，合肥工业大 学兼职研究生导师。

杨滁光先生曾多次主持并参与公司设备的重大技改项目，荣获安徽省政府“安徽省 节能先进个人”、“安徽省十一五节能先进个人”、以及合肥市政府“在离型纸人造革生 产线工作中做出突出成绩”的表彰，获得安徽省科技进步二等奖、合肥市科技进步一等 奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖，以及全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工 企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励。

杨滁光先生持有安利投资10.484%的股份，安利投资持有本公司 23,760,000 股， 杨滁光与安利投资股东姚和平、姚华胜、王义峰、陈茂祥作为一致行动人是公司的实际 控制人，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所 公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，并确保在任职期间投 入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事和高级管理人员应履行的各项职责。

陈茂祥 先生 ：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究

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生学历，高级经济师。1988 年参加工作，先后任职于安徽国际经济技术合作公司、本 公司部门副经理、经理，总经理助理。现任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、 副总经理，安利投资董事，合肥学院兼职教授。

陈茂祥先生曾先后荣获全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创 新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖、安徽省科技进步二等奖、合肥市科技 进步二等奖等奖励。

陈茂祥先生持有安利投资6.080%的股份，安利投资持有本公司 23,760,000 股，陈 茂祥与安利投资股东姚和平、姚华胜、王义峰、杨滁光作为一致行动人是公司的实际控 制人，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公 开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，并确保在任职期间投入 足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事和高级管理人员应履行的各项职责。

霍绍汾 先生 ：1939 年出生，中国香港永久居民，研究生学历。1965 年参加工作， 曾先后任职于美国芝加哥 SARGENT LUNDY 顾问公司、美国 RCA 公司、美国电话贝 尔实验室、香港启德机场和香港敏丰。现任香港敏丰董事、总经理，本公司董事，安利 新材料董事。

霍绍汾先生持有香港敏丰12.5%的股份，香港敏丰持有本公司19,008,000 股，霍 绍汾与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交 易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期， 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时 间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

孙恺 先生 ：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。 曾先后任职于合肥江淮化肥厂、祁门化工厂、定远化肥厂、安徽氯碱集团等企业，现任 合肥市工业投资控股有限公司资产管理部部长、监审部部长、监察室主任，合肥市中小

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企业信用担保有限公司副总经理，马钢（合肥）钢铁有限公司监事，本公司董事。

孙恺先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到 证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁 入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足 够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

潘平 先生 ：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法学院法 律系，二级律师（高级）。曾任职于安徽省人民检察院、安徽省经济律师事务所。从事 十多宗公司改制上市的专项法律顾问事项，为资深的从事证券法律业务的律师。现任安 徽省律师协会金融证券专业委员会副主任、安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。

潘平先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责 或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公 司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨棉之 先生 ：1969 年 10 月出生，中国人民大学管理学（财务学）博士，安徽大学 商学院副院长，教授，硕士研究生导师。2009 年被遴选为财政部全国会计领军后备人才， 2010 年入选安徽省学术和技术带头人后备人选，兼任安徽皖通高速公路股份有限公司 （600012）、安徽四创电子股份有限公司（600990）和合肥东方节能股份有限公司独立 董事。

杨棉之先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴 责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于 公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张居忠 先生 ：1970 年 10 月出生，本科学历，中国注册会计师（证券从业资格），

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历任安徽华普会计师事务所（现名华普天健会计师事务所（北京）有限公司）部门经理、 合伙人，现任天职国际会计师事务所有限公司合伙人，山东分所所长，兼任中国注册会 计师协会兼职检查员、安徽省注册会计师协会特聘教师、阳光电源股份有限公司（股票 代码：300274）独立董事。

张居忠先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴 责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于 公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张珉 女士 ：1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授。 1999 年参加工作，现任安徽省委党校法学部教授、中国民事诉讼法学研究会理事、安徽 省法学会诉讼法学理事会副总干事。主要著作有《和谐主义诉讼模式研究》等，荣获第 六届全国党校系统优秀科研成果二等奖等奖项。现任安徽六国化工股份有限公司独立董 事。

张珉女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责 或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公 司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴双喜 先生 ：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国科技 大学 MBA 在读，高级经济师。1997 年参加工作，历任安利有限管理部秘书、副经理、 经理，本公司管理部经理。曾获得全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现 代化创新成果二等奖、安徽省第四届企业管理进步成果一等奖等奖励。现任本公司董事 会秘书、管理总监，安利新材料管理部经理，安利投资董事。

吴双喜先生持有控股股东安利投资 0.76986% 的股份，安利投资持有本公司 23,760,000 股，吴双喜与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处 罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入

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者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书和高级管 理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事会秘书和 高级管理人员应履行的各项职责。

张珏 先生 ：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、高 级经济师。1995 年参加工作，历任安利有限主任会计、经理助理、副经理、经理，本 公司财务部经理。曾获得全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新 成果二等奖、安徽省第四届企业管理进步成果一等奖、合肥市先进会计工作者等奖励。 现任本公司财务总监，安利投资董事。

张珏先生持有控股股东安利投资 0.86332%的股份，安利投资持有本公司 23,760,000 股，张珏与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证 券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入 期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确保在任职期间 投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

黄万里 先生 ：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，正高级工 程师。1996 年参加工作，历任安利有限车间技术员、实验室主任、技术开发部经理， 本公司技术开发部经理。曾负责或参与多项新产品的研发工作，获得安徽省科技成果奖、 安徽省科技进步二等奖、安徽省科技进步三等奖、安徽省科技进步四等奖、合肥市科技 进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技 创新鼓励奖等奖励。现任本公司技术开发总监，安利投资董事。

黄万里先生持有控股股东安利投资 2.69000% 的股份，安利投资持有本公司 23,760,000 股，黄万里与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处 罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入 者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确 保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项 职责。

胡东卫 先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济 师。1985 年参加工作，历任安利人造革车间班长、值班长、车间调度员、统计员、材

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料员，安利有限生产调度、后处理车间主任、仓库主任、贸易部副经理、国内营销部经 理。曾获得全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、 安徽省第四届企业管理进步成果一等奖等奖励。现任本公司营销总监，安利投资董事。

胡东卫先生持有控股股东安利投资 1.64000% 的股份，安利投资持有本公司 23,760,000 股，胡东卫与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处 罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入 者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确 保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项 职责。

徐红 女士 ：1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。合肥工业大 学工商管理专业硕士研究生毕业。2007 年进入本公司，曾在公司管理部工作，现任公司 证券事务代表兼证券部副经理。

徐红女士持有控股股东安利投资 0.0200%的股份，安利投资持有本公司 23,760,000 股，徐红与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中 规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

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