ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 27, 2012

安徽安利合成革股份有限公司 独立董事丁明先生 2012 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2011 年，因本人担任合肥学院副院长，为合肥学院党政领导班子成员之一， 鉴于在担任高校党政领导班子成员的同时担任公司独立董事一职，不符合中共中 央纪委、教育部、监察部联合颁布的《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的规定，本人特于 2011 年 3 月 6 日向公司董事会提交了辞呈，辞去独立董事及 在董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的职务，经公司 2011 年临时董事会、 2011 年第一次临时股东会同意，职务履行终止时间为 2011 年 3 月 31 日。

2011 年，在我担任独立董事期间，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有 关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔 细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》有关要求，现将 2011 年度本人在担任独立董事期间的履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、2011 年，在本人履职期间，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定 程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2、出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董 事代为出席的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异 议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
丁明	2	2	0	0	0	否

3、出席股东大会情况

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本人履职期间参加了公司召开的 2011 年第一次临时股东大会。

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
丁明	1	1	0	0	0	否

二、发表独立意见情况

2011 年，在本人履职期间，未有相关议案或事项需发表独立意见。 三、任职董事会各委员会工作情况

2011 年，本人履职期间，能够严格按照《薪酬考核委员会会议事规则》、《提 名委员会议事规则》等相关要求，勤勉尽责地履行职责，对公司的薪酬考核、董 事和高级管理人员的选择标准和聘任程序提出了意见和建议，发挥了独立董事的 监督作用。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况， 主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席 公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公 正、客观的结论，审慎的行使表决权。

五、其他

• 1、未发生独立董事提议召开董事会情况

• 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

在此，感谢公司董事会、经营管理层在我履行职责期间给予的有效配合和支

持，谢谢！

特此报告。

独立董事：丁明

二〇一二年三月二十七日

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