ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 27, 2012

安徽安利合成革股份有限公司 独立董事李晓玲女士 2011 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董 事任职及议事制度》等公司制度的规定，在 2011 年度工作中，定期了解检查公 司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关 会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多 合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》有关要求，现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况报 告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、2011 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董 事代为出席的情形，也没有缺席或未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异 议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

议，对各次董事会会议	议，对各次董事会会议	议，对各次董事会会议	议，对各次董事会会议	议的相关议案均投了赞成票。	议的相关议案均投了赞成票。	议的相关议案均投了赞成票。
	姓名	应出席	现场	出	以通讯表决方	委托出		缺席	是否连续两次
		次数	席次		式参加次数	席次数		次数	未出席会议
	李晓
	玲	8	7		1	0		0	否

3、出席股东大会情况

报告期内，本人参加了公司召开的 2011 年第一次临时股东大会、2010 年度 股东大会、2011 年第二次临时股东大会、2011 年第三次临时股东大会。

姓名 应出席 现场出 以通讯表决方 委托出 缺席 是否连续两次

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	次数	席次数	式参加次数	席次数	次数	未出席会议
李晓玲	4	4	0	0	0	否

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》及其他法律、法规的有关规 定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

日期	会议	独立意见类别	独立意见内容
2011年6月3日	第二届董事会第九次会议	关于第二届董事会第九次会议的独立意见	就公司《关于公司2010 年度利润分配预案的议案》、《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》发表了独立意见，同意以上议案。
2011年7月6日	第二届董事会第十次会议	关于第二届董事会第十次会议的独立意见	就公司《关于用募集资金向控股子公司增资的议案》、《关于与控股子公司建立互保关系的议案》、《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》发表了独立意见，同意以上议案。
2011年10月23日	第二届董事会第十二次会议	关于第二届董事会第十二次会议的独立意见	就公司《关于超募资金使用计划的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》发表了独立意见，同意以上议案。

三、任职董事会各委员会工作情况

2011 年度，本人任职董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 作为薪酬与考核委员会主任委员，2011 年对公司薪酬与考核情况进行监督，切 实履行董事职责，认真审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并根 据公司实际情况组织委员会拟定了《董事、监事和高级管理人员薪酬考核办法》， 对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在 薪酬考核方面的科学性。

作为提名委员会委员，本人严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求， 勤勉尽责地履行职责，对公司的董事和高级管理人员的选择标准和聘任程序提出 建议，并对相关人员专业背景进行审查，发挥了独立董事的监督作用。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2011 年度，本人在公司工作 的时间超过 10 个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导

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公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管 理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况， 掌握公司的生产经营情况。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项 均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询 问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促 进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关 文件，积极参加深交所和公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断 提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切 实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想 意识。

六、其他

• 1、未发生独立董事提议召开董事会情况

• 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2012 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用， 维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：李晓玲

二〇一二年三月二十七日

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