ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 9, 2011

证券代码： 300218 证券简称：安利股份 公告编号： 2011-002

安徽安利合成革股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知 已于2011 年5 月25 日由专人送达全体董事，本次会议于2011 年6 月3 日在公司三楼 会议室召开。本次应参加会议董事12 人，亲自出席董事12 名，其中独立董事4 名。公 司全体监事、部分高管人员以及保荐机构代表、律师代表和会计师代表列席了会议。会 议由公司董事长姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

一、通过《关于2010 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、通过《关于2010 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2010 年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网

公司原独立董事丁明、公司独立董事赵惠芳、李晓玲、吕斌分别提交了独立董事述 职报告并将在2010 年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见中国证监会指 定信息披露网站。

本议案尚需提交2010 年度股东大会审议。

三、通过《关于2010 年年度报告的议案》。

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交2010 年度股东大会审议。

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四、通过《关于2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告的议案》。 表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交2010 年度股东大会审议。

五、通过《关于2010 年度利润分配预案的议案》。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告（天健正信审（2011）GF 字第 100003 号），安徽安利合成革股份有限公司2010 年度实现利润总额85,195,665.19 元， 扣除所得税费用8,572,262.74 元，净利润为76,623,402.45 元，其中，归属于母公司 所有者的净利润为70,902,690.75 元。根据国家相关法律法规、发起人协议、公司章程 和董事会决议等的有关规定，从净利润中提取法定公积金、任意盈余公积金后，扣除应 付普通股的股利5,544,000.00 元，加上以前年度未分配利润，截止2010 年12 月31 日 累计可供股东分配的利润131,833,066.97 元。考虑到公司处于快速成长期，对资金有 较大需求，为了公司的长远发展，实现股东的长远利益，2010 年度公司暂不进行利润分 配。该事项需经股东大会批准后实施。

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事就公司2010 年度利润分配方案发表了独立意见，独立意见详见中国 证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交2010 年度股东大会审议。

六、通过《关于2010 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，该事项的独立意见详见中 国证监会指定信息披露网站。

七、通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票 并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定， 公司决定分别在中国银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥经开区 支行和交通银行股份有限公司安徽省分行（以下统称“专户银行”）开设募集资金专项 人民币账户，作为本次公开发行股票募集资金的专用账户，账号分别为：184211279262、 551900011610112、551900011710902 和341301000018170183417，分别用于“生态功能 性聚氨酯合成革扩产项目”、“年产3 万吨聚氨酯树脂建设项目”、“技术中心创新能力建

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• 设项目”募集资金和超募资金的存储和使用。

  • 表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  • 八、通过《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 《安徽安利合成革股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》

• 详见中国证监会指定信息披露网站。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，独立意见和核查意见详 见中国证监会指定信息披露网站。

九、通过《关于向相关银行等金融机构申请贷款的议案》。

2011 年公司将以机器设备、房地产等进行抵押担保，或商请担保公司、有关企业提 供担保，并用公司机器设备、房地产等为担保公司或有关担保企业提供反担保的方式， 向相关金融机构申请融资授信额度计划为33500 万元，授信包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、进口开证、押汇贴现等。

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交2010 年度股东大会审议。

十、通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

经薪酬管理委员会审议，公司决定将独立董事薪酬调整为7 万元/年/人（含税）。

表决结果：关联董事赵慧芳、李晓玲、吕斌、潘平回避表决，表决票8 票，同意8

票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交2010 年度股东大会审议。

十一、通过《关于媒体来访和投资者调研接待工作管理办法的议案》。

上述制度详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十二、通过《关于内幕信息知情人登记和报备制度的议案》。

上述制度详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十三、通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

上述制度详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十四、通过《关于续聘2011 年度审计机构的议案》。

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经公司全体独立董事事先认可，公司续聘天健正信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务进行审计工作。

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

全体独立董事对该项议案发表了独立意见，独立意见详见中国证监会指定信息披露 网站。

本议案尚需提交2010 年度股东大会审议。

十五、通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。 上述制度详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交2010 年度股东大会审议。

十六、通过《关于修改<公司章程>的议案》。

将原章程的第三条“公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会【】号 文核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在证券交易 所上市”，修改为“公司于【2011】年【4】月【28】日经中国证券监督管理委员会核准， 首次向社会公众发行人民币普通股【26,400,000.00】股,于【2011】年【5】月【18】 日在【深圳证券交易所】上市。”

将原章程的第六条“公司注册资本为人民币【】元”，修改为“公司注册资本为人 民币【10560】万元”。

将原章程的第十七条“公司发行的股份，在【】集中存管”，修改为“公司发行的 股份，按相关规定集中存管”。

将原章程的第十九条“公司股份总数为【】万股，普通股【】万股，其他种类股零 股。”修改为“公司股份总数为【10560】万股，普通股【10560】万股，其他种类股零

股。”

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交2010 年度股东大会审议。

十七、通过《关于召开2010 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2011年6月29日上午9:30在中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业

园安徽安利合成革股份有限公司行政楼三楼会议室召开公司2010年年度股东大会。 表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 《关于召开安徽安利合成革股份有限公司2010 年年度股东大会的通知》详见中国

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证监会指定信息披露网站。

安徽安利合成革股份有限公司 董事会

二O 一一年六月三日

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