ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 30, 2023

证券代码： 300218 证券简称：安利股份 公告编号： 2023-016

安徽安利材料科技股份有限公司 关于召开2022 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》等的有关规定，经安徽安 利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定于2023 年4 月25 日（星期二）召开公司2022 年度股东大会，公司独立董事将在 本次年度股东大会上进行述职，有关情况具体如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2022 年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。2023 年3 月29 日，公司召开第六届董事会第十一次

• 会议，审议通过了《关于召开2022 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年4 月25 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年4 月25 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年4 月25 日（现场会议召开当日） 9:15- 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托

1

他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股

• 东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使

• 表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权 出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、 股权登记日：2023 年4 月18 日（星期二）

• 7、 出席对象

• （1）截至2023 年4 月18 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有

• 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安

• 徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

二、 会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度报告及摘要》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于2023 年度向金融机构申请贷款及抵押担 保的议案》	√
8.00	《关于2023 年度与控股子公司建立互保关系的 议案》	√
9.00	《关于公司2022年度关联交易确认及2023年	√

2

	度日常关联交易预计的议案》
10.00	《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议 案》	√
11.00	《关于变更公司类型的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
13.00	《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议 案》	√
14.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
17.00	《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占 用管理制度>的议案》	√
18.00	《关于聘请2023年度审计机构的议案》	√

（二）特别提示和说明

1、上述1、3-18 项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，第2 项议 案已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，相关议案内容请见公司2023 年3 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2、上述议案10《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》中独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表 决。

3、上述议案12《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议事项，需经出 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者（指 除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他 股东）表决单独计票。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2023 年4 月20 日至4 月21 日（上午9:30—12:00，下午13:00-17:00）；

• 信函登记以收到地邮戳为准。

• 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（公司不接受股东电话方式登

• 记）。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的 营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的， 还须持法人授权委托书和出席人身份证。

3

（2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代 理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席 人身份证和授权委托书必须出示原件。

• 4、登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区安利股份证券部

5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信 函时间为准)，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件送交公司，以便 登记确认。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

五、会务联系方式

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区安徽安利材料科技股份 有限公司

邮政编码：230093

联系人：陈丽婷 刘松霞

联系电话：0551-65896888

传真：0551-65896562

六、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。

• 2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前

书面提交给公司董事会。

七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

附件：

• 一、《参加网络投票的具体操作流程》

• 二、《2022 年度股东大会授权委托书》

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三、《2022 年度股东大会参会股东登记表》

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会 二〇二三年三月三十一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码：350218；

（2）投票简称：安利投票。

• 2、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

表一：本次股东大会议案对应“提案编码”表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度报告及摘要》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于2023 年度向金融机构申请贷款及抵押担保 的议案》	√
8.00	《关于2023 年度与控股子公司建立互保关系的议 案》	√
9.00	《关于公司2022年度关联交易确认及2023年度日 常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》	√
11.00	《关于变更公司类型的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
13.00	《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
17.00	《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管 理制度>的议案》	√
18.00	《关于聘请2023年度审计机构的议案》	√

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（2）填报表决意见或选举票数

填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023年4月25日的交易时间：即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023 年4 月25 日上午9:15 至下午15:00 期间的 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

安徽安利材料科技股份有限公司

2022 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽安利材料科技股份 有限公司2022 年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确投票指示，受托人可按自己的意见进行投票表决。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度报告及摘要》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于2023 年度向金融机构申请贷款及抵押担 保的议案》	√
8.00	《关于2023 年度与控股子公司建立互保关系的 议案》	√
9.00	《关于公司2022 年度关联交易确认及2023 年 度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议 案》	√
11.00	《关于变更公司类型的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
13.00	《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议 案》	√
14.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
17.00	《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占 用管理制度>的议案》	√
18.00	《关于聘请2023年度审计机构的议案》	√

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委托股东签字：__ 身份证或营业执照号码：__ 委托股东持股数:__ 委托人股票账号: ____ _ 受托人签名: __ 受托人身份证号码: ____

委托日期:___

• 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

安徽安利材料科技股份有限公司

2022 年度股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号码/统 一社会信用代 码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

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