ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2014

Mar 24, 2014

证券代码： 300218 证券简称：安利股份 公告编号： 2014-010

安徽安利合成革股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2012 年修订）》及《安徽安利合成革股份有限公司章程》等的有关规 定，拟召开安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会，公 司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，有关情况具体如下：

• 一、 召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开方式：采取现场会议记名投票的方式

• 3、会议召开日期和时间：2014 年 4 月 23 日（星期三）上午 9：30

• 4、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园，安徽安利

合成革股份有限公司行政楼三楼会议室

• 5、股权登记日：2014 年 4 月 16 日

• 二、 会议审议事项

• 1、审议《2013 年度董事会工作报告》

• 2、审议《2013 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2013 年度报告及摘要》

• 4、审议《2013 年度财务决算报告》

• 5、审议《关于 2013 年度利润分配预案的议案》

• 6、审议《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

• 7、审议《关于公司2013 年度董事、监事薪酬的议案》

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• 8、审议《关于 2014 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》

• 9、审议《关于 2014 年度与控股子公司建立互保关系的议案》

10、审议《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》

议案披露情况：本次股东大会审议的有关事项具体内容详见公司于 2014 年 3 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、 会议出席对象

1、截止 2014 年 4 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、保荐机构代表；

4、公司聘请的见证律师。

四、 会议登记手续

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

— 2、登记时间：2014 年 4 月 17 日-4 月 21 日（上午 9:30 12:00，下午 13：00-17：

00）；信函登记以收到地邮戳为准。

3、登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园安徽安利合成革股份有限 公司。

4、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理他人 出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

5、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席 人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法 人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件 采取信函或传真方式登记（须在 2014 年 4 月 21 日 17:00 之前送达或传真到公司）。但出 席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、 会务联系方式

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联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园安徽安利合成革股份有限公司

邮政编码：230601

联系人：徐红 刘松霞

联系电话：0551-68991557

传真：0551-68991640

• 六、 其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。

• 2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天

• 前书面提交给公司董事会。

附件：

• 1、安徽安利合成革股份有限公司2013 年度股东大会参会股东登记表

• 2、安徽安利合成革股份有限公司2013 年度股东大会授权委托书

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附件1：

安徽安利合成革股份有限公司

2013 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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附件2：

安徽安利合成革股份有限公司

2013 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽安利合成革股份有 限公司2013 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示； 弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

议 案

表决意见 同意 反对 弃权

1、审议《2013 年度董事会工作报告》

2、审议《2013 年度监事会工作报告》

3、审议《2013 年度报告及摘要》

4、审议《2013 年度财务决算报告》

5、审议《关于 2013 年度利润分配预案的议案》

6、审议《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于公司2013 年度董事、监事薪酬的议案》 8、审议《关于 2014 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》

9、审议《关于 2014 年度与控股子公司建立互保关系的议案》 10、审议《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》

委托股东签字：_________ _____ 身份证或营业执照号码：_______________

委托股东持股数:______________ 委托人股票账号: _____________________ 受托人签名:______________ 受托人身份证号码: ___________________

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委托日期:_____________________

• 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  • 2、单位委托须加盖单位公章；

  • 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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