证券代码：300009 证券简称：安科生物公告编号:2012-024

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于召开2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、会议召集人：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会
2、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召集召开2012 年度第一次
临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
- 3、会议召开日期和时间：2012 年5 月30 日（星期三）上午9：30
- 4、召开方式：本次会议采取现场投票方式。
- 5、会议出席对象

（1）2012 年5 月23 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。
6、会议地点：合肥市高新区海关路K-1 公司二楼学术报告厅

二、会议审议事项、披露情况

1、《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设
分项目的议案》

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上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定的公司信息披露网站。

三、会议现场登记方法

1、登记时间：2012 年 5 月 29 日9:00-17：00。

2、登记地点：安徽省合肥市高新区海关路K-1 公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2012 年 5 月29 日下午17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：安徽省合肥市高新区海关路K-1 公司董事会办公室邮编 230088（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：0551-5316867 联系传真：0551-5319985 联系地址：合肥市高新区海关路K-1 邮政编码：230088 联系人：李星、李坤

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2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告

附：一、《参会股东登记表》

二、《授权委托书》

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会

2012 年5 月10 日

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附件一：