ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Governance Information 2019

Dec 10, 2019

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 总裁工作细则

第一章 总 则

1.为了明确安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 总裁的职责，保障总裁高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的 合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公 司规范运作指引》”）以及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)等有关规定，特制定本细则。

2.总裁是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持 公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第二章 总裁的任免

3.公司设总裁一人，高级副总裁、副总裁等若干人。总裁、高级副总裁、副 总裁、财务负责人等高级管理人员组成总裁经营决策团队（或简称“总裁团 队”）。总裁经营决策团队是总裁办公会组成人员，是公司日常经营管理的指挥 和运作中心。

4.公司总裁由董事会聘任或解聘，高级副总裁、副总裁和其他高级管理人员 由总裁提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总裁、高级副总裁、副总 裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、高级副总裁、副总裁或者其他高级管理 人员职务的董事不超过公司董事总数的二分之一。

5.公司总裁必须专职。总裁不得在任何其他企业（包括控股股东单位及其下 属企业）中担任除董事、监事之外的其他职务。

• 6.总裁在本公司领薪。

• 7.总裁及总裁团队其他成员每届任期三年，聘期届满可以连任。

• 总裁应具备以下条件：

• 8.1 具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和员工

• 的利益；

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8.2 具有较丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管 理能力。

8.3 具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务和有 关经济法规；

8.4 具有调动员工积极性，知人善用，善于沟通，协调各种内外关系和统揽 全局的能力，具备强烈的职业敏感和开拓意识；

8.5 不至于因身体原因干扰、影响其任职工作。

9.《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且尚未解除的人员，不得担任公司总裁或总裁团队其他人员。

1. 总裁在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于二个月前向董事会递 交辞职报告，待董事会批准后离任。若在不利于公司的情形下辞职或在董事会未 正式批准前擅自离职等原因给公司造成损害的，总裁应负赔偿责任。

11.董事会无正当理由不得拖延对总裁辞职的审查，应于收到总裁辞职报告 之日起一个月内给予正式批复。

1. 总裁团队其他人员提出辞职，需向总裁提交辞职报告，由总裁签字同意 后报经董事会批准。

2. 总裁离任必须进行离任审计。

第三章 总裁的职权

14.总裁对董事会负责，行使下列职权：

14.1 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作；

• 14.2 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

• 14.3 拟订公司内部管理机构设置方案；

• 14.4 拟订公司的基本管理制度；

• 14.5 制定公司的具体规章制度；

• 14.6 提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、副总裁、财务负责人；

• 14.7 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人

员；

• 14.8 公司章程或董事会授予的其他职权。

• 15.总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。

16.在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总裁对不属于自己职权范 围而又必须立即决定的生产行政方面的问题，有先行处置权，但事后应向董事会 报告。

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17.总裁因故暂时不能履行职责时，可临时授权一名高级副总裁或副总裁代 为履行部分或全部职责，若代职期间较长（三十个工作日以上），应事先提交董 事会决定代理人。

第四章 总裁的责任和义务

18.总裁必须遵照国家方针、政策，遵守法律、法规，信守公司章程，执行 董事会决议，接受监事会的监督。

19.总裁应当充分考虑并依照优势互补、互惠互利、公平、公正原则，妥善 处理与关联方的关联关系。

20.总裁应当根据董事会或监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重 大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总裁对该报告的真实、完 整性负责。

21.总裁应当充分调动全体员工的积极性，竭力优化经营管理，努力开拓市 场，全面促成公司经营管理目标，不断提高企业的综合经济效益，确保公司可持 续发展，促进公司资产增值。

22.总裁应当对公司的商业行为是否符合国家的法律、行政法规、规章、规 范性意见以及国家政策的要求负责。

23.总裁应当认真审查或查验公司的各项商务、财务报告、及时了解公司业 务和经营管理状况。

24.总裁必须忠实履行职务，维护公司利益，不得利用其在公司职务之便利 为其谋取私利。

25.总裁与其他的公司高级管理人员对公司有诚信和勤勉义务，不得参与与 本公司构成竞争或其他可能损害公司利益的活动。

26.除非公司章程规定或经股东大会、董事会批准，总裁不得泄露公司秘密， 并承诺在离职后继续履行该义务（公司已将该信息合法披露除外）。非经授权， 总裁不得对外披露公司信息。

27.总裁不得挪用公司资金或将资金借贷给他人，不得将公司资产以个人名 义或他人名义开立帐户存储，不得以公司资产为本公司股东或者他人债务提供担 保。

28.未经董事会批准，总裁不得到其他公司兼职，自行到其他公司兼职的收 入归公司所有，并由董事会制止其兼职行为并给予相应处理。

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29.总裁行使职权时，应遵守法律、章程、股东大会决议、董事会决议的各 项规定，因违反以上规定而给公司造成损害的，应对公司负赔偿责任。

30.总裁行使职权时，下列问题由总裁以书面形式提交董事会讨论决定：

• 30.1 公司年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要措施； 30.2 公司职工的工资、福利、奖惩方案；

• 30.3 提出聘任或解聘高级副总裁、副总裁及其他高级管理人员的建议；

• 30.4 公司内部管理机构的设置方案；

• 30.5 公司有关基本管理制度的拟立、修改、废止；

• 30.6 董事会授权总裁草拟的其他重要方案；

• 30.7 总裁认为必须提交董事会讨论的其他问题。

• 31.总裁应承担国家法律、法规或公司章程规定的其他责任和义务。

32.总裁团队其他成员应当主动、积极、有效地行使总裁赋予的职权，对分 管工作负主要责任。总裁团队其他成员负有与总裁同样的忠诚与勤勉义务。

第五章 总裁的管理机构

33.总裁按照董事会决定的基本管理制度和授权范围，制定具体的管理规章， 对公司进行管理。

34.高级副总裁、副总裁及其他高级管理人员对总裁负责，按总裁授予的职 权各司其职，协助总裁开展工作。

• 35.总裁团队分工由总裁作出，并以书面授权明确。

36.总裁团队人员在工作中必须密切配合，相互支持。在紧急情况下，对不 属于自己职责范围而又必须立即决定的问题，可先行处置，但事后应及时通知相 关部门或人员，并向总裁报告。

37.总裁可根据需要提出缩编或扩编职能部门的方案，经董事会批准后执行。

38.各部门及分、子公司行政负责人应定期向总裁报告所在部门或分、子公 司的经营管理情况，总裁有对公司所属分、子公司管理或指导、协调的权利和义 务。

39.总裁可根据需要设立若干由总裁团队成员牵头负责的非建制的专门委员 会或领导小组，对专项工作和有关事务进行协调、研究和处理。

第六章 总裁办公会议

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40.总裁定期召开总裁办公会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大问 题，总裁办公会的议事事项包括：

40.1 本细则第十四条所规定的各项事项；

40.2 董事会决定由总裁提出的提案；

40.3 有关日常经营、管理、科研活动中的重大问题和业务事项；

40.4 公司章程规定或董事会认为必要的事项；

40.5 总裁认为必要的其他事项。

41.总裁办公会由总裁主持，总裁因故不能出席会议的，可委托一名高级副 总裁或副总裁主持。

42.参加会议人员（除列席人员和记录员外）在总裁就某一议事事项作出决 定前，应客观、准确、真实、及时地向总裁提供可供其作出合理判断的基础性情 况说明和相关资料。上述第四十一条所有事项经过充分讨论后未达成一致意见 的，由总裁作出决定。但若对所议事项出现重大分歧，总裁有义务将该事项报告 董事长。

43.总裁决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解 聘（开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会 的意见。

44.总裁会议应作记录并在会后形成会议纪要，载明以下事项： 44.1 会议名称、次数、时间、地点；

44.2 主持人、出席、列席、记录人员之姓名； 44.3 报告事项之案由、讨论情况及决定； 44.4 出席人员要求记载的其他事项。

45.总裁办公会由总裁指定专人担任记录员，总裁办公会议后应对办公会议 审议事项形成会议纪要。总裁办公会会议纪要作为公司档案，由证券事务部存档 保管。

46.为协调工作，提高议事效率，总裁秉着“精简、高效”的原则建立以下 会议制度：

46.1 原则上每月召开一次总裁办公会，总裁根据工作需要适时决定召开日 期。总裁办公室负责收集议题、通知会议、承办会务及会议记录、整理会议纪要 等工作。总裁团队成员、董事会秘书参加会议，有必要时公司监事会成员、其他 高级管理人员及有关部门负责人以及相关人员列席会议，讨论和研究本细则第四 十条中规定的各项议事事项。

46.2 有下列情形之一时，应立即召开总裁办公会：

46.2.1 董事长提出时；

46.2.2 总裁认为必要时；

46.2.3 有重要经营事项或突发性事件必须立即决定时。

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47.定期或不定期地召开由有关总裁团队成员参加的内部协调会议，处理有 关工作。总裁团队成员根据需要可召开各自系统的工作例会。

第七章 总裁的报告事项

• 48.公司发生下列情形之一的，总裁应当及时向董事会报告：

• 48.1 重要合同的订立、变更和终止（可涉金额 500 万元以上）；

• 48.2 重大经营性或非经营性亏损（可涉金额 100 万元以上）；

• 48.3 资产遭受重大损失（可涉金额 100 万元以上）；

• 48.4 可能依法负有的赔偿责任（可涉金额 100 万元以上）；

• 48.5 重大诉讼、仲裁事项（可涉金额 100 万元以上）；

• 48.6 重大行政处罚等（可涉金额 50 万元以上）。

49.公司发生重大责任事故、人身安全事故、设备事故、质量事故及其他对 公司经营、管理、持续发展产生重大影响的事件，总裁应及时向董事会报告。

50.公司发生关联交易，总裁应在一个工作日内向董事会报告，并经董事会 审议批准后方可签订书面协议：

1. 总裁应每季度定期以书面形式向董事会和监事会提交业务报告。此外， 董事会或监事会认为有必要时，总裁应在接到通知后 5 日内按董事会或监事会 的要求报告工作。在董事会和监事会闭会期间，总裁应经常就公司生产经营和资 产运作日常工作向董事长、副董事长汇报。

第八章 总裁的考核

52.总裁和总裁团队接受董事会的考核，其薪酬由董事会讨论决定。

53.公司建立公正透明的部门和分（子）公司负责人绩效评价标准和程序， 建立薪酬与绩效和个人业绩相联系的激励与约束机制。绩效评价由人力资源部负 责组织，接受董事会薪酬与考核委员会的指导。

54.总裁和总裁团队在经营管理中，忠实履行职责，为公司发展和经济效益 做出贡献，完成董事会制定的年度目标利润等指标，应得到奖励；总裁和总裁团 队因经营管理不善未完成年度经营指标由董事会给予相应的处罚。具体奖惩办法 另定。

55.总裁及总裁团队成员违反国家法律、法规的，则根据有关法律、法规的 规定，追究法律责任。

第九章 附则

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• 56.本细则由公司总裁拟定经董事会批准后生效，修改时亦同。

• 57.本细则解释权归董事会。

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二〇一九年十二月十日

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