ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 23, 2021

证券代码： 300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2021-076

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于全资子公司股权划转的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、股权划转概述

为进一步聚焦主业，完善及优化公司现有经营业务和产业结构，推动各业务 板块加速均衡发展，强化整体协同作用，安徽安科生物工程（集团）股份有限公 司（以下简称“公司”）拟对现代中药业务与化学合成药业务板块实施内部整合， 将公司持有的全资子公司安徽安科恒益药业有限公司（以下简称“安科恒益”） 100% 股权无偿划转给安徽安科余良卿药业有限公司（以下简称“安科余良卿”） 持有。划转完成后，安科恒益成为安科余良卿的全资子公司，成为公司的全资孙 公司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变 化。

本次股权划转事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，董事会授 权公司管理层办理股权划转的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本 次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次划转事项未达到股东大会审议标准。

二、划转各方基本情况

（一）划出方

公司名称：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 法定代表人：宋礼华

注册资本：1,638,465,558 元

住 所：安徽省合肥市长江西路 669 号高新区海关路 K-1

类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2000 年 09 月 28 日

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险 化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；第一类医疗器械生 产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日 用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售； 文具用品批发；电子产品销售；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁 止或限制的项目）

许可项目：药物临床试验服务；药品生产；药品零售；药品批发；药品进出 口；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第 三类医疗器械经营；化妆品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销 售散装食品）；保健食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）

最近一年及一期的主要财务指标：

		单位：万元
项目	2020 年12 月31 日	2021 年9 月30 日
资产总额	350,487.89	368,736.11
负债总额	57,629.07	59,967.84
归属于母公司所有者权益	283,574.03	298,517.10
项目	2020 年度	2021 年1-9 月
营业收入	170,141.72	154,739.82
利润总额	41,613.89	50,228.28
归属于母公司所有者的净 利润	35,895.54	42,937.75

说明： 2020 年 12 月 31 日、 2020 年度的数据已经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）审计； 2021 年 9 月 30 日、 2021 年 1-9 月的数据未经审计。

（二）划入方

公司名称：安徽安科余良卿药业有限公司

法定代表人：严新文 注册资本： 6,000 万元

住 所：安徽省安庆市开发区迎宾路 333 号

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期： 1995 年 10 月 23 日

股权结构：公司持有安科余良卿 100% 股权

经营范围：橡胶膏剂、膏药、软膏剂、酊剂、合剂（口服液）、硬胶囊剂、 颗粒剂，贴剂、口服溶液剂、糖浆剂、煎膏剂（膏滋）、凝胶贴膏剂型生产、加 工及销售；一类： 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具， 6806 口腔科手术器 械， 6864 医用卫生材料及敷料经营；汽车运输（限本企业产品）、医药技术及进 料加工服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口 除外）；食品、酒类、饮料和精制茶、花草茶、消毒用品、日用化学品（不含危 化品）、文化体育用品的研发、生产、加工、销售（含网上销售）；中成药、中药 饮片、医疗器械、西药、保健食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2020 年12 月31 日	2021 年9 月30 日
资产总额	38,029.05	46,302.49
负债总额	16,522.42	22,249.97
股东权益	21,506.63	24,052.52
项目	2020 年度	2021 年1-9 月
营业收入	45,705.50	36,181.16
营业利润	4,668.66	2,917.13
净利润	3,947.52	2,545.89

说明： 2020 年 12 月 31 日、 2020 年度的数据已经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）审计； 2021 年 9 月 30 日、 2021 年 1-9 月的数据未经审计。

（三）标的方

公司名称：安徽安科恒益药业有限公司

法定代表人：姚建平 注册资本： 3,800 万元

住所：安徽省铜陵市经济开发区新城区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期： 1991 年 02 月 11 日

股权结构：截至本公告披露日，公司持有安科恒益 100% 股权

经营范围：硬胶囊剂（含头孢菌素类、青霉素类）、颗粒剂（含头孢菌素类、 青霉素类）、片剂（含头孢菌素类、抗肿瘤类）、散剂、滴丸剂、原料药制造、销 售，中药前处理、提取，与公司生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪表仪 器与零部件的进口，预包装食品、保健食品生产、销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2020 年12 月31 日	2021 年9 月30 日
资产总额	10,714.27	10,950.02
负债总额	3,781.37	3,552.57
股东权益	6,932.90	7,397.45
项目	2020 年度	2021 年1-9 月
营业收入	12,833.87	9,232.58
营业利润	898.22	391.37
净利润	887.11	464.56

说明： 2020 年 12 月 31 日、 2020 年度的数据已经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）审计； 2021 年 9 月 30 日、 2021 年 1-9 月的数据未经审计。

三、本次划转方案

1 、划转方式：本次划转前，公司持有安科恒益 100% 股权，公司持有安科余 良卿 100% 股权。公司将所持有的安科恒益 100% 股权以划转日的账面净值划转给 安科余良卿，本次划转不涉及支付对价，公司未获得任何股权或非股权支付。本 次股权划转后，安科恒益由公司的全资子公司变更为安科余良卿的全资子公司， 安科余良卿持有安科恒益 100% 股权。

划转前股权结构：

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划转后股权结构：

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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
持股 100%
安徽安科余良卿药业有限公司
持股 100%
安徽安科恒益药业有限公司
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• 2 、本次股权划转不涉及安科恒益的人员安置变动，安科恒益继续维持原有

• 经营管理模式和业务模式不变。

四、本次划转的目的及对公司的影响

（一）本次划转的目的

• 1 、符合集团公司发展战略布局安排

公司坚持以生物医药为龙头，在发展过程中，逐步形成以生物医药为主轴、 以中西药物、精准医疗为两翼的“一主两翼”协同发展的横向一体化战略。本次 股权划转实质是将安科余良卿与安科恒益进行整合，进一步理顺公司业务发展架 构，突出主业，并带动各业务板块加速均衡发展，增强资源配置效率，提升各优 质资产的整体估值。

• 2 、充分发挥业务协同作用

本次整合，有利于结合安科余良卿与安科恒益的领域优势，推进安科余良卿

在化学药物、透皮吸收等新型贴膏剂产品的研发及产业化，推动公司中西药版块 相互补充、协调发展。此外，本次整合有利于推进安科余良卿与安科恒益大健康 产品的开发工作，有利于在安科余良卿大健康产业平台的资源共享，发挥协同作 用以推动大健康产品业务的快速发展。

3 、推进安科余良卿高质量发展

本次股权划转后，有利于优化安科余良卿的资产结构和产品架构，提高安科 余良卿的合并权益，从而进一步提升安科余良卿整体的可持续发展能力以及抗风 险能力，对安科余良卿高质量发展及未来发展规划具有积极作用。

（二）对公司的影响

本次划转事项为公司内部股权划转，不涉及支付对价。本次股权划转增加了 安科余良卿的合并权益，但不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司合并权益 产生影响，对公司的财务状况和日常经营亦无重大影响，不存在损害公司及股东 利益的情形。

五、其他事项说明

1 、安科恒益股权划转至安科余良卿后，安科恒益管理层将一同参与安科余 良卿的股权激励。

2 、公司于 2021 年 7 月 12 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过《关 于转让全资子公司部分股权用以股权激励暨关联交易的议案》（具体内容详见《安 科生物：关于转让全资子公司部分股权用以股权激励暨关联交易的公告》（公告 编号： 2021-048 ）），公司拟转让安科余良卿部分股权用于向安科余良卿管理层及 核心骨干实施股权激励。目前安科余良卿公司股权激励事项尚未正式实施。

鉴于整合后的安科余良卿合并权益及股东全部权益价值有所增加，以及激励 对象范围进行调整，因此，原安科余良卿股权激励方案将作相应调整。

调整后的股权激励方案将更加符合公司整体“聚焦主业、激发活力”的经营 方针，更有利于子公司经营管理水平的提升，进一步提高上市公司整体盈利能力。 公司将及时根据该激励事项的进展状况，再次召开公司董事会审议安科余良卿股 权激励方案调整的相关议案，并履行相应的信息披露义务。

六、备查文件

• 1 、公司第七届董事会第十五次会议决议；

• 2 、公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 23 日