ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Sep 12, 2018

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2018-075

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于调整公司非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）关于公司非 公开发行股票相关事项的议案已经公司于 2018 年 4 月 28 日召开的第六届董事会 第十次会议、第六届监事会第十次会议和 2018 年 5 月 25 日召开的 2018 年第一 次临时股东大会审议通过，2018 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜。公司于 2018 年 8 月 15 日召开的第六届董事会第十 二次会议，对本次非公开发行方案进行了调整，审议通过了《关于公司 2018 年 非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，具体内容见同日刊登在中国证监会指 定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

2018 年 9 月 12 日，公司召开第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过 了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，对本次非公开发行股票方案内容再 次进行了修订，未予调整部分以原方案为准。现将公司本次发行方案调整的具体 内容公告如下：

一、本次非公开发行股票方案调整情况

调整前：

“（七）募集资金数额及投资项目

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过99,500.00万元（含发行费 用），扣除发行费用后的净额拟全部用于以下项目：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	年产2,000 万支重组人生长激素生产 线扩建提升项目	15,000.00	9,000.00
2	注射用重组人HER2 单克隆抗体药物 产业化项目	29,950.00	28,000.00
3	多肽药物的研制及产业化项目	22,360.00	11,000.00
4	精准医疗创新中心	31,968.00	28,000.00
5	补充流动资金	23,500.00	23,500.00
合 计		122,778.00	99,500.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次 非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

若本次非公开发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足以上项 目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。” 调整后：

“（七）募集资金数额及投资项目

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过68,204.00万元（含发行费 用），扣除发行费用后的净额拟全部用于以下项目：

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	年产2,000 万支重组人生长激素生产 线扩建提升项目	15,000.00	9,000.00
2	注射用重组人HER2 单克隆抗体药物 产业化项目	29,950.00	28,000.00
3	精准医疗创新中心	31,968.00	12,704.00
4	补充流动资金	18,500.00	18,500.00
合 计		95,418.00	68,204.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次 非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

若本次非公开发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足以上项

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。”

二、本次方案调整履行的相关程序

2018 年 9 月 12 日，公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关 于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对公司本次非公开发行股票方案再次 进行了修订。同时，公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次非公开发 行股票方案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本 方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董事会 2018年9月12日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==