ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jun 5, 2017

证券代码： 300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2017-035

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 5 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》，同意公司向招商银行合肥分行申请授信额度不超过 1 亿元，向建 设银行合肥城西支行申请授信额度不超过 1 亿元，以上授信最终以银行实际审 批的授信额度为准，授信期限为 1 年，现将有关事项公告如下：

一、申请授信额度的具体事宜

随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大 幅增加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公 司拟向招商银行合肥分行申请授信额度不超过 1 亿元，向建设银行合肥城西支 行申请授信额度不超过 1 亿元，以上授信最终以银行实际审批的授信额度为 准，授信期限为 1 年，主要用于生产经营周转，包括流动资金贷款、银行承 兑、国内信用证，子公司使用须追加母公司连带责任保证。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权董事长宋礼华先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

二、董事会意见

公司董事会经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、 偿付能力等，认为：此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控范围之

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内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》之规定。本次申 请授信额度，有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供了资金保 障。

三、独立董事意见

公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：公司银行申请不超过 2 亿元 授信额度，是为了保证公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司业务 的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授 信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券 交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第六届董事会第四次会议审议通过 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害 公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。

四、备查文件

• 1、第六届董事会第四次会议决议；

• 2、第六届监事会第四次会议决议；

• 3、独立董事的独立意见。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 5 日

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