ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

May 20, 2015

证券代码： 300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2015-043

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月18 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露了《安 徽安科生物工程（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》等相关公告文件，根据深圳证券交易所的相关规定，现将 公司本次重大资产重组进展情况公告如下：

一、公司本次重大资产重组进展情况

2015 年 3 月14 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了 公司本次重大资产重组的相关议案。2015 年3 月18 日公司发布了《关于公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨复牌 公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相 关公告，公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买江苏苏豪国际集团股 份有限公司、上海通益投资管理有限公司、周逸明等 18 名股东合计持有的上海 苏豪逸明制药有限公司 100%股权，并拟采用锁价方式向安科生物 2015 年度员 工持股计划非公开发行股份募集配套资金，募得资金用于支付本次交易的现金对 价。公司股票于 2015 年3 月18 日开市起复牌。

目前，本公司及相关各方正积极开展本次重大资产重组的相关工作。截至本 公告日前，本次交易标的资产的审计、评估工作已经完成，重组预案的相关内容 已经报请江苏省国资委审批。江苏省国资委目前已按相关工作流程开展了审批工 作。公司在收到江苏省国资委正式批复及评估结果备案表后，将及时召开董事会 审议本次重大资产重组草案的相关内容。

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二、特别提示

根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董 事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变 更的相关事项。公司于2015 年3 月18 日披露的《发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》之风险提示中对公司本次重大资产重组的相关 风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2015 年5 月20 日

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