ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 21, 2012

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2012--035

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于对部分募集资金投资项目追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、概况

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会证监许可[2009]959 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，发行价格每股17 元，募集资金总额为357,000,000 元，扣除各项发行费用 35,905,000 元后，募集资金净额为321,095,000 元。以上募集资金已由华普天健高商 会计师事务所（北京）有限公司于2009 年9 月30 日出具的会验字[2009]3918 号《验 资报告》验证确认。本次首次公开发行股票计划募集资金166,000,000 元，实际募集资 金净额为321,095,000 元，公司此次超额募集资金为156,695,000 元。根据相关规定公 司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

公司申请首次公开发行股票并在创业板上市时，拟定了五个募集资金投资项目，分 别为预充式重组人干扰素 α 2b注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目、 肿瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目、新医药研发中心建设项目、市 场营销网络建设项目。

其中，“ 预充式重组人干扰素a2b 注射液生产项目” 拟投资4200 万元、 “ 重组 人生长激素生产线技术改造项目” 拟投资3900 万元、“ 肿瘤蛋白P185 及瘦素生物检 测试剂生产项目” 拟投资1900 万元、“新医药研发中心建设项目” 拟投资3700 万元， 四个项目共计投资13700 万元。目前该四个募投项目的主体工程已经建设竣工，正在进 行内部装修、仪器采购、设施安装、净化等后续工程，

2012 年7 月，公司对以上四个募投项目投资情况进行进一步测算，四个项目预计 投资总额为16,320 万元，超过原计划投资额2,620 万元。截至2012 年6 月30 日该四

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个募投项目实际支出的投资额为10,417 万元，尚有待支付的合同尾款总计3,283 万元， 四个项目有计划的投资总额已达到13,700 万元。

为保障项目的顺利完成，公司拟对此四个募投项目追加2,620 万元的投资。 追加投资的明细表：

单位：万元

项目名称	计划使用资金
净化车间工程	1800
道路、绿化、景观	250
超滤系统	70
层析系统	500
小计	2620

追加投资款的来源为：（1）市场营销网络建设项目预计结余资金933.05 万元；（2） 公司募集资金专户利息收入 1,441.44 万元；（3）公司超募资金245.51 万元。

本次追加投资方案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚须提交股东大 会审议。

二、追加投资的原因

（1）建设造价发生变化

公司的募投项目可研报告编制时间为2009年，近年来，工程建设的人工成本、建筑 材料成本及相关工业品价格逐步上升，原先的投资预算不能满足预定的建设规模。

（2）建设标准和要求发生变化

药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康。国家对药品的监管越来越严格， 药品生产车间的GMP标准不断提高。为此，公司新车间的设计、建设按照国际标准实施， 车间净化工程标准、生产设备采购标准也相应有了提高。

三、项目交付的投资情况及日期

本次对募投项目追加投资2,620 万元，分别用于“ 预充式重组人干扰素a2b 注射 液生产项目”、“ 重组人生长激素生产线技术改造项目”、“ 肿瘤蛋白P185 及瘦素生物

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检测试剂生产项目”、“新医药研发中心建设项目”。追加投资后， “新医药研发中心建 设项目”计划于2012 年12 月31 日前交付使用，“预充式重组人干扰素a2b 注射液生产 项目”、“重组人生长激素生产线技术改造项目”、“肿瘤蛋白P185 及瘦素生物检测试剂 生产项目”计划于2013 年6 月30 日前交付使用，形成生产能力。

追加投资后四个募投项目投资额：

截止2012年6月30日 单位：万元

项目	原计划投资额	已投入资金	追加投资额	调整后投资总额	调整后投资总额
预充式重组人干扰素a2b 注射液生产项目
	4200	3541	878	5078
重组人生长激素生产线技术改造项目
	3900	3834	904	4804
肿瘤蛋白P185 及瘦素生物检测试剂生产项目	1900	1470	284	2184
新医药研发中心建设项目	3700	1572	554	4254
合计	13700	10417	2620	16320

四、追加投资对公司的影响

（1）本次追加投资仅是因为建设标准提高、建筑安装成本提升，没有改变募集资 金的使用投向，项目实施的可行性没有发生变化。

（2）本次追加投资后，项目的建设标准得以提高，特别是生产车间，将按照国际 标准设计建造，这为公司产品参与国际竞争提供了保证，为公司未来的发展奠定了良好 基础。

• （3）项目所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的风险基本相同。但上

• 市后，公司综合竞争力明显提高，抗风险能力较上市前大幅提升。 五、相关审核及批准程序

• 1.公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目追加

• 投资的议案》。

• 2.公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目追加

• 投资的议案》。

3.公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽安 科生物工程（集团）股份有限公司 的核查意见》，（1）本次追加投资主要因为募投项

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目建筑安装成本上升、建设标准提高，没有变更募集资金投资方向，项目实施的可行性 和面临的风险没有发生变化，不存在损害公司利益和股东利益的情形，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创 业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》的有关规定。（2）公司第 四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目追加投资的议案》， 并将该议案提交股东大会审议；公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于对部 分募集资金投资项目追加投资的议案》；公司独立董事对此发表了明确同意意见；本次 追加投资事项履行了必要的法律程序。

国元证券同意安科生物本次使用募集资金2,620万元对部分募投项目追加投资。

4.公司独立董事对此事发表独立意见：公司为适应项目建设实际情况的变化，提高 募集资金使用效率，拟使用2,620万元募集资金（含部分超募资金）对“ 预充式重组人 干扰素a2b注射液生产项目”、“ 重组人生长激素生产线技术改造项目”等四个募投项目 进行追加投资。本次追加投资仅是因为建设标准提高、建筑安装成本提升，没有改变募 集资金的使用投向，项目实施的可行性没有发生变化。 本次追加投资后，项目的建设 标准得以提高，为公司未来的发展奠定了良好基础，符合公司战略的发展规划的要求。 我们认为，本次追加投资有利于提高公司资金使用效率，提高公司盈利水平，符合公司 及全体股东的利益。公司本次追加投资事项，内容及程序符合《创业板信息披露业务备 忘录第1号超募资金使用（修订）》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定的要求； 同意公司对四个募投项目追加2,620万元投资的事项

六、备查文件：

• 1.公司第四届董事会第十七次会议决议；

• 2.公司第四届监事会第十五次会议决议；

• 3.保荐机构出具的意见；

• 4.独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

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