ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

May 11, 2012

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2012-023

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销 网络建设分项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2009]959 号文《关于核准安徽安科生物工程（集团） 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商国元 证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 2,100 万股，每股发行价格为 17.00 元。截至 2009 年 9 月 30 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股 票 2,100 万股，募集资金总额为 357,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计 35,905,000.00 元后，实际募集资金净额为 321,095,000.00 元。上述资金到位情况 业经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司会验字[2009]3918 号《验资报 告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据国元证券股份有限公司与本公司签订的《关于安徽安科生物工程（集团） 股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市保荐协议之补充协议》 规定，在原保荐协议约定的保荐费用的基础上，调减保荐费用 160 万元。本公司 于 2010 年 6 月 10 收到国元证券转入的 160 万元，并将其作为调增超募资金处理。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划

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根据《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），拟募集资金 16,600.00 万元 投资于预充式重组人干扰素 α2b 注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改 造项目、肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目、新医药研发

中心建设项目、市场营销网络建设项目五个项目。具体投资计划如下：

序号	项目名称	项目名称	募集资金使用计划（万元）	募集资金使用计划（万元）	募集资金使用计划（万元）	募集资金使用计划（万元）		建设期
			第一年	第二年	第三年	第四年	合计
1	预充式重组人干 扰素α2b注射液生 产项目	总投资	2,062.50	1,937.50	200.00	-	4,200.00	18个月
		固定资产 投资	2,062.50	1,687.50			3,750.00
		铺底流动 资金	0	250.00	200.00	-	450.00
2	重组人生长激素 生产线技术改造 项目	总投资	1,837.00	2,063.00			3,900.00	18个月
		固定资产 投资	1,837.00	1,503.00			3,340.00
		铺底流动 资金	0	560.00			560.00
3	肿瘤蛋白P185及 瘦素（LEPTIN）生 物检测试剂生产 项目	总投资	805.50	1,094.5			1,900.00	18个月
		固定资产 投资	805.50	984.50			1,790.00
		铺底流动 资金	0	110.00			110.00
4	新医药研发中心 建设项目	总投资	3,700.00				3,700.00	18个月
		固定资产 投资	3,640.00				3,640.00
		铺底流动 资金	60.00				60.00
5	市场营销网络建 设项目	总投资	2900.00				2,900.00	12个月
		固定资产 投资	2,885.00				2,885.00
		铺底流动 资金	15.00				15.00

（二）2011 年 3 月 23 日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于 调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》，公司调整募集资金投资项目的完 成日期，调整后的项目完成日期如下：

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（1）上表中前四个募投项目原预计完成日期 2011 年 3 月 31 日，调整后完 成日期 2012 年 6 月 30 日。

（2）市场营销网络建设项目原预计完成日期 2010 年 9 月 30 日，调整后完 成日期 2011 年 12 月 31 日。

三、被终止项目的情况

公司股票上市之初，考虑为了进一步提高本公司产品的国际市场竞争力，加 速公司产品参与全球性医药经济竞争的步伐。公司计划在募集资金使用项目之市 场营销网络建设项目中加入国际营销网络的建设分项目的内容。其中该国际营销 网络的建设分项目计划使用募集资金金额 500 万元，占市场营销网络建设项目投 资总额的 17.24%，该分项目实施的主要内容为公司产品的国际认证和注册，完 善国际营销网络。国际营销网络建设分项目是市场营销网络建设项目的重要组成 部分

四、项目终止的原因分析

公司募集资金投资项目中的市场营销网络建设项目总投资为 2,900 万元，其 中国际营销网络建设分项目投资额为 500 万元。截至 2011 年末，公司市场营销 网络建设项目中除国际市场营销网络建设分项目尚未实施外，其他分项目均已完 成。国际市场营销网络建设分项目尚未实施的原因主要有：

（1）国际市场营销网络建设分项目主要内容是进行公司生产厂房的国际医 药认证和注册，完善国际营销网络。从近年中国医药企业进行国际（以美国和欧 盟为代表）医药认证和注册的实践经验看，此系列认证难度较大，成功案例少。

（2）国际认证和注册时间跨度较长，且需要在公司新厂房建设完成后才能 启动，以三年的认证期估算，公司新厂房按计划于 2012 年 6 月 30 日完成土建及 装修工作，则该分项目将于 2015 年 6 月 30 日完成。

公司考虑到近年中国医药企业国际认证成功概率较小、时间跨度较长的实际 情况，从提高募集资金使用效率、审慎使用募集资金的角度，决定不再使用募集 资金实施国际市场营销网络建设分项目。

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五、独立董事、监事会、保荐人的意见

（一） 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司不再使用募 集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》。

（二） 公司第四届监事会第十三次会议审议了 《关于公司不再使用募集 资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》，认为：公 司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目符 合公司目前的实际情况及公司发展战略的要求，有利于控制投资风险，不会对公 司的正常经营产生重大不利影响，不存在害股东利益的情形。本次终止部分募投 项目履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所的 相关规定。

（三） 公司独立董事发表意见认为：公司不再使用募集资金实施市场营销 网络建设项目之国际营销网络建设分项目系根据项目实际情况及公司发展战略 作出的谨慎决定，不存在损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。因此，我们同意公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目 之国际营销网络建设分项目。

（四） 持续督导保荐机构国元证券股份有限公司发表意见：

公司从审慎使用募集资金的角度考虑，不再用募集资金实施国际营销分项 目，本保荐机构无异议，但上述决议尚需提交股东大会审议。

六、其他事项

（1）本次不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建 设分项目不构成关联交易。

（2）公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建 设分项目后，该项目结余的资金公司将暂时继续存放于公司募集资金专户中。公 司将严格依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及深圳证券交易所相关规定 的要求进行使用。

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（3）因公司新的生产厂房尚未交付使用，本次不再使用募集资金实施市场 营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目不存在先期投入募集资金的处置 的问题。

（4）《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网 络建设分项目的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，本议案尚 须提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

2、独立董事关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际 营销网络建设分项目的独立意见。

3、第四届监事会第十三次会议决议。

4、国元证券股份有限公司关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司不 再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的保荐 意见。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董事会

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