ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Mar 24, 2011

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2011--004

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于调整公司募集资金投资项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会证监许可[2009]959 号文《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商国元证券股份有限公司采 用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民 币普通股股票 2,100 万股，每股发行价格为 17.00 元。截至 2009 年 9 月 30 日止，公司 实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,100 万股，募集资金总额为 357,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计 35,905,000.00 元后，实际募集资金净额为 321,095,000.00 元。上述资金到位情况业经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公 司会验字[2009]3918 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据国元证券股份有限公司与本公司签订的《关于安徽安科生物工程（集团）股份 有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市保荐协议之补充协议》规定，在原 保荐协议约定的保荐费用的基础上，调减保荐费用 160 万元。本公司于 2010 年 6 月 10 收到国元证券转入的 160 万元，并将其作为调增超募资金处理。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划

根据《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》（以下简称“招股说明书”），拟募集资金 16,600.00 万元投资于预充式

重组人干扰素 α2b 注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目、肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目、新医药研发中心建设项目、市场营销 网络建设项目五个项目。具体投资计划如下：

序号	项目名称	项目名称	募集资金使用计划（万元）	募集资金使用计划（万元）	募集资金使用计划（万元）	募集资金使用计划（万元）		建设期
			第一年	第二年	第三年	第四年	合计
1	预充式重组人干 扰素α2b注射液生 产项目	总投资	2,062.50	1,937.50	200.00	-	4,200.00	18个月
		固定资产 投资	2,062.50	1,687.50			3,750.00
		铺底流动 资金	0	250.00	200.00	-	450.00
2	重组人生长激素 生产线技术改造 项目	总投资	1,837.00	2,063.00			3,900.00	18个月
		固定资产 投资	1,837.00	1,503.00			3,340.00
		铺底流动 资金	0	560.00			560.00
3	肿瘤蛋白P185及 瘦素（LEPTIN）生 物检测试剂生产 项目	总投资	805.50	1,094.5			1,900.00	18个月
		固定资产 投资	805.50	984.50			1,790.00
		铺底流动 资金	0	110.00			110.00
4	新医药研发中心 建设项目	总投资	3,700.00				3,700.00	18个月
		固定资产 投资	3,640.00				3,640.00
		铺底流动 资金	60.00				60.00
5	市场营销网络建 设项目	总投资	2900.00				2,900.00	12个月
		固定资产 投资	2,885.00				2,885.00
		铺底流动 资金	15.00				15.00

（二）募集资金实际使用情况

截止到 2010 年 12 月 31 日公司募集资金实际使用情况如下：

承诺投资项目	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	本年度投 入金额	截至期 末累计 投入金 额	原计划项目达到预定 可使用状态日期
预充式重组人干扰 素α2b注射液生产 项目	否	4,200.00	4,200.00	111.32	718.35	2011年3月31日
重组人生长激素生 产线技术改造项目	否	3,900.00	3,900.00	166.18	166.18	2011年3月31日
肿瘤蛋白P185及 瘦素（LEPTIN）生 物检测试剂生产项 目	否	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	2011年3月31日
新医药研发中心建 设项目	否	3,700.00	3,700.00	324.28	324.28	2011年3月31日
市场营销网络建设 项目	否	2,900.00	2,900.00	264.33	290.36	2010年9月30日

三、募集资金投资项目进度调整的原因

（一）前四个募投项目延期的原因

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的 议案》，将前四个募投项目的实施地点由肥西柏堰科技园的 1012 号地块变更为公司位于 高新区海关路 K-1 号地块的现厂区内西侧空地。项目变更实施地点后，重新开始地质 勘察、设计、报批、招投标、施工，从而影响了这四个募投项目的进度。此外，这四个 募投项目中的核心设备均从国外厂家订购，在购置中，公司考察、挑选、对比了多家产 品，设备本身技术要求较高，需单独定制，确定设备型号后，厂房的设计需要做相应的 调整，这也在一定程度上影响了项目的进度。

（二）市场营销网络建设项目延期的原因

1、2010 年，公司按照产品的临床适应症及使用科室进行分类，对营销网络架构进 行了调整，对营销资源进行了重新整合。为了使公司的营销网络建设项目与调整后的营 销架构相匹配，公司适当放缓了营销网络建设项目的资金投入。

2、2010 年北京、上海等高端区域市场的房价受大环境影响，波动较大，公司本着 谨慎负责的态度，减少了对以上高端市场办公场所的投入，从而整体上影响了该项目的 实施进度。

3、为了适应公司发展的需要，公司 2011 年将建设信息化管理系统，因为营销信息 管理系统需要整合到公司信息化管理系统中，从而导致此项投入实施放缓。

四、调整募集资金投资项目进度的具体内容

鉴于以上原因，公司拟调整“预充式重组人干扰素 α2b 注射液生产项目、重组人生 长激素生产线技术改造项目、肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目、 新医药研发中心建设项目、市场营销网络建设项目”的完成日期，经公司审慎测算，调 整后的项目完成日期如下：

承诺投资项目	原预计完成日期	调整后完成日期
预充式重组人干扰 素α2b注射液生产项目	2011年3月31日	2012年6月30日
重组人生长激素生产线技 术改造项目	2011年3月31日	2012年6月30日
肿瘤蛋白P185及瘦素 （LEPTIN）生物检测试剂 生产项目	2011年3月31日	2012年6月30日
新医药研发中心建设项目	2011年3月31日	2012年6月30日
市场营销网络建设项目	2010年9月30日	2011年12月31日

五、募集资金投资进度调整对公司生产经营的影响

“预充式重组人干扰素 α2b 注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项 目、肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目”进度调整加重了公司目

前生产基地生产负荷。为此，公司一方面调整生产组织、优化生产工艺、增加生产班次、 增加人员和设备，另一方面加强生产经营管理，目前能基本满足客户需求。

为了应对新医药研发中心建设项目进度调整带来的影响，公司利用现有条件建立了 研发分部，按计划购置了急需的部分研发仪器设备，建设了部分净化实验室和 GMP 车 间；同时积极探寻与国内外高校、科研机构的合作，保障了研发工作的正常进行。

调整募投项目—营销网络建设项目建设进度，影响了公司的销售网络建设及市场开 拓，在一定程度上影响了公司业绩的快速增长。

六、独立董事、监事会、保荐人的意见

（一） 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项 目投资进度》的议案。

（二） 公司第四届监事会第五次会议审议了 《关于调整公司募集资金投资项目 投资进度》 的议案，认为公司本次对募集资金投资进度进行的调整没有违反中国证监 会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情 况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金 项目投资进度。

（三） 公司独立董事发表意见认为： 公司对首发募集资金使用计划的进度的调 整符合项目建设的实际情况，采取审慎的态度调控投资进度，程序合法。本次调整根据 目前投资环境和项目实际进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、投资总 额、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形。同意公司本次调整募集资金投资项 目投资进度。

（四） 持续督导保荐机构国元证券股份有限公司发表意见：

1、安科生物本次调整募集资金投资项目投资进度是根据项目实际实施情况做出的 谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损 害股东利益的情形；

• 2、安科生物本次调整募集资金投资项目投资进度，有利于保证募集资金投资项目

的工程质量，有利于募集资金投资项目的顺利投产，有利于维护安科生物全体股东的利 益；

3、上述调整募集资金投资项目投资进度已经安科生物第四届董事会第四次会议审 议通过，并由监事会、独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。 基于以上意见，国元证券对于安科生物调整募集资金投资项目投资进度无异议。

上述独立董事、监事会、保荐人意见的全文具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的网站上的相关公告。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第四次会议决议。

• 2、独立董事关于公司调整募集资金投资项目投资进度的独立意见。

• 3、监事会关于公司调整募集资金投资项目投资进度的意见。

• 4、国元证券股份有限公司关于公司调整募集资金投资项目投资进度的保荐意见。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

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