ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码： 300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2021-077

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第七届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第十五次会议于 2021 年 12 月 22 日 15:00 以现场及通讯会议的方式召开。会 议通知于 2021 年 12 月 12 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董 事 12 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先 生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董 事认真审议并形成了以下决议：

审议通过《关于全资子公司股权划转的议案》

为进一步聚焦主业，完善及优化公司现有经营业务和产业结构，推动各业务 板块加速均衡发展，强化整体协同作用，公司拟对现代中药业务与化学合成药业 务板块实施内部整合，将公司持有的全资子公司安徽安科恒益药业有限公司（以 下简称“安科恒益”） 100% 股权无偿划转给安徽安科余良卿药业有限公司（以下 简称“安科余良卿”）持有。划转完成后，安科恒益成为安科余良卿的全资子公 司，成为公司的全资孙公司。本次股权划转是公司合并范围内的股权划转，不涉 及合并报表范围变化。董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《安科生物：关于全资子公司股权划转的公告》（公告编号： 2021-076 ）。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2021 年 12 月 23 日