ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 5, 2021

证券代码： 300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2021-058

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第七届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第 十三次会议于 2021 年 9 月 3 日 16:00 以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 24 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司 全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召 集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形 成了以下决议：

1 、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公 司拟对现行《公司章程》进行修改，本次修订的具体情况请参见同日披露的《公司 章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2 、审议通过《关于召集召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于 2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 3:00 在合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 1201 会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议公司《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2021 年9 月3 日