ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 13, 2021

证券代码： 300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2021-047

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第七届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第 十次会议于 2021 年 7 月 2 日以书面形式发出会议通知， 2021 年 7 月 12 日（星 期一）上午 11:30 在公司 1002 会议室召开。应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定， 会议由监事会主席张来祥先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于转让全资子公司部 分股权用以股权激励暨关联交易的议案》

本着“聚焦主业、激发活力”的原则，为充分调动公司全资子公司安徽安科 余良卿药业有限公司（以下简称“余良卿药业”）管理层及核心骨干的工作积极 性，维护余良卿药业的长期稳定发展，进一步建立、健全长效激励机制，公司拟 转让余良卿药业 31.72% 股权（对应注册资本人民币 1,903 万元）用于股权激励。 本次股权激励的对象由余良卿药业的执行董事、高级管理人员、其他核心员工构 成，上述激励对象将通过余良卿员工持股平台：安庆卿鸿股权投资合伙企业（有 限合伙）、安庆卿众股权投资合伙企业（有限合伙）、安庆卿喆股权投资合伙企业 （有限合伙）（上述合伙企业名称均为暂定名，以工商行政管理部门核准登记为 准）间接持有余良卿药业股权，余良卿药业的执行董事、总经理严新文先生除通 过上述余良卿员工持股平台间接持有余良卿药业股权外，还将直接持有余良卿药 业股权。

鉴于严新文先生为公司过去十二个月内的高级管理人员，且为本次激励对象 卿鸿投资、卿众投资、卿喆投资的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，公司与卿鸿投资、卿众投资、卿喆投资及严新文 先生构成关联关系，本次股权转让暨激励构成关联交易。

本次股权转让暨激励事项完成后，公司持有余良卿药业的股权比例由 100% 变更为 68.28% ，余良卿药业仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会 2021 年7 月13 日