ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码： 300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2021-030

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第七届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第十次会议于 2021 年 4 月 26 日上午 09:30 以现场及通讯会议的方式召开。会 议通知于 2021 年 4 月 16 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董 事 12 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先 生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董 事认真审议并形成了以下决议：

1、审议通过《公司2021 年第一季度报告》的议案

《 2021 年第一季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）同日发布的公告，关于《公司 2021 年第 一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于 2021 年 4 月 28 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为协助公司董事会秘书工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，同意聘任刘文惠 女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

本议案以12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 27 日

附件：证券事务代表简历

刘文惠 女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1989年10月出生，管理学 硕士，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2014年6月加入公 司，曾任证券事务助理、主管、证券事务部副经理，现任公司证券事务部经理， 本次董事会被聘任为公司证券事务代表。

截至2021年4月25日，刘文惠女士本人持有本公司股份9,000股，其与持有公 司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表 资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，非失信被执行人。