ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 7, 2021

证券代码： 300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2021-016

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第 八次会议于 2021 年 3 月 26 日以书面形式发出会议通知， 2021 年 4 月 6 日（星 期二）上午 11:30 在公司 1002 会议室召开。应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定， 会议由监事会主席张来祥先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度监事会 工作报告》

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

二、以 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《 2020 年年度报告及其摘 要》的议案

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和中国证监会、深圳证券交易 所有关规定的要求，对董事会编制的《 2020 年年度报告》及其摘要进行了认真 严格的审核，并提出如下的书面审核意见。

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限 公司《 2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告及其摘要尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

三、以 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度财务决 算报告》的议案。

2020 年度公司实现营业收入为 170,141.72 万元，比上年同期下降 0.65% ；营 业利润为 42,404.19 万元，比上年同期增长 156.76% ；利润总额为 41,613.89 万元， 比上年同期增长 154.65% ；归属于母公司普通股东的净利润为 35,895.54 万元， 比上年同期增长 188.40% 。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、以 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度利润分 配预案》的议案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2020 年度母公司实现的净利 润为 339,566,331.71 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2020 年度 母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 33,956,633.17 元后，加上年初未分 配利润 465,819,501.94 元，扣除上年利润分配 157,544,765.25 元后，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 613,884,435.23 元，资本公积（股本溢价） 余额为 408,493,980.78 元。

2020 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积后，以本次董事会决议日总股 本 1,365,387,965 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元（含税）， 共计派发现金股利 273,077,593 元；以总股本 1,365,387,965 股为基数，以资本公 积转增股本，每 10 股转增 2 股，共计转增股本 273,077,593 股。（具体以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、以 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度内部控 制自我评价报告》的议案

经审议，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控 制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。

六、以 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司监事报酬事项 的议案》

根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司 股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同 行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况， 2021 年度公司监事的薪酬计划情 况如下：未在公司参与企业经营的监事， 2021 年不在公司领取薪酬；在公司担 任具体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取 相应的报酬，不再领取监事职务报酬。公司监事薪酬增长水平与业绩考核相关。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授 信额度的议案》

随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。 为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司（含全资、 控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。上述授信总 额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金 和闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及全资、控股 子公司计划使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金主要投资于银行理财产 品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品和不超过人民币 33,000 万元的闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月期限的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自股东大 会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司及全资、 控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产 品，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2020 年度日常关 联交易确认和2021 年度日常关联交易预计的议案》

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下称“公司”）及全资子公司 无锡中德美联生物技术有限公司（以下称“中德美联”）因日常经营需要， 2021 年度拟与关联方发生合计不超过 1,550 万元的日常关联交易。具体为：中德美联 拟与关联方湖北三七七生物技术有限公司及其合并范围内下属公司发生不超过 1,300 万元的日常关联交易，主要为双方因购销商品、互相提供劳务产生的交易； 同时预计 2021 年度公司与关联方博生吉安科细胞技术有限公司（以下称“博生 吉安科”）发生不超过 250 万元的日常关联交易，主要为博生吉安科因租赁公司 厂房发生的往来交易。 2020 年度发生的日常经营性关联交易金额合计为 8,624,761.61 元。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

十、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议 案》

监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司实际 情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2021 年4 月7 日