ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 5, 2021

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2021-008

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第七届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第 八次会议于2021年3月5日10:00在公司A座1002会议室以现场和通讯会议方式召 开。会议通知于2021年2月19日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到 董事12人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼 华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定， 与会董事认真审议并形成了以下决议：

审议通过《关于以参股公司股权向博生吉医药科技（苏州）有限公司增资 暨关联交易的议案》

着眼于公司长远利益和可持续发展，综合考虑公司实际情况、战略目标等因 素影响，公司拟将持有的博生吉安科细胞技术有限公司49%的股权作价人民币 6,350.00万元对博生吉医药科技（苏州）有限公司进行增资，以实现细胞免疫治 疗板块的结构调整和内部资源整合，充分激发产业活力，达到利益最大化。具体 内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安科生物：关于以参股公司股权向博生吉医药科技（苏 州）有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

本议案涉及关联交易金额未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规 定的应提交股东大会审议的重大关联交易标准，无需提交公司股东大会审议，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经独立董事事前认可，且独立董事已对本议案发表了明确同意的独

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立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《安科生物：独立董事对相关事项之事前认可意见》、 《安科生物：独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。 鉴于公司董事宋社吾先生同时担任博生吉医药科技（苏州）有限公司董事， 在董事会审议本议案时回避表决，其余 11 名董事参与了表决。

本议案以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 5 日

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