ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 5, 2017

证券代码： 300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2017-032

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第六届监事会第四次会议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第 四次会议于 2017 年 5 月 25 日以书面形式发出会议通知， 2017 年 6 月 5 日（星 期一）上午 11:00 在公司 902 会议室召开。应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议 由监事会主席陆广新先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于调整第二期限制性 股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案》。

公司监事会核查后认为：公司本次对预留限制性股票数量的调整，符合《上 市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公 司激励计划等文件中有关限制性股票数量调整的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。具体内容详见具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公 告的《关于调整第二期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的公 告》（公告编号： 2017-033 ）。

二、以 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于第二期限制性股票 激励计划预留股份授予的议案》。

公司监事会对获授第二期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的 137 名激励对象名单进行了核查后认为：

列为本次预留限制性股票激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公

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开谴责或宣布为不适当人选，不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会 予以行政处罚的情形，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任 公司董事、监事、高级管理人员情形的，符合《上市公司股权激励管理办法（试 行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《第二期 限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为《第二期限制性股票激励计 划》获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《第二期限制性 股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《第二期限制性股票激励计 划》有关规定获授预留限制性股票。

综上，公司监事会同意以 2017 年 6 月 5 日为股权激励预留限制性股票的授 予日，向公司第二期限制性股票激励计划预留股份确定的 137 名激励对象，授予 65 万股限制性股票。

三、以 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》

随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅 增加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，监事会 同意公司计划在 2017 年度分别向招商银行合肥分行申请授信额度不超过 1 亿，向 建设银行合肥城西支行申请授信额度不超过 1 亿元，以上授信最终以银行实际审 批的授信额度为准，授信期限为 1 年，主要用于生产经营周转；并同意董事会授 权董事长宋礼华先生签署相关文件及办理后续事宜。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于向 银行申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2017-035 ）。 特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会 2017 年 6 月 5 日

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