ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码： 300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2017-023

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第六届董事会第三次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第 三次会议于2017年4月25日9:30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2017 年4月15日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体 监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及 召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了 以下决议：

1、审议通过《公司2017年第一季度报告》的议案

《2017 年第一季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站， 关于公司 2017 年第一季度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2017 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案以12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅 增加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司计 划在2017年度分别向工商银行合肥创新大道支行申请授信额度不超过1亿、中信 银行南七支行申请授信额度不超过1亿、徽商银行蒙城路支行申请授信额度不超 过1亿，以上授信最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为1年，主要用 于生产经营周转。董事会已授权董事长宋礼华先生签署相关文件及办理后续事 宜。

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具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于向 银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-025）。

本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于转让全资子公司浙江安科福韦药业有限公司 100% 股权 的议案》

根据公司经营和发展规划的需要，为进一步整合公司业务，优化公司资产结 构和资源配置，公司基于嘉兴新求是资产评估事务所出具的评估报告及双方友好 协商，拟以 1,841 万元的价格向曾国界等 4 位自然人转让公司全资子公司浙江安 科福韦药业有限公司（以下简称“安科福韦”）100%股权。本次交易完成后，公 司不再持有安科福韦的股份，安科福韦将不再纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

根据《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会决策权限范围内，无 需提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于转 让全资子公司浙江安科福韦药业有限公司 100%股权的公告》（公告编号： 2017-026）。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2017 年 4 月 25 日

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