ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 29, 2016

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

独立董事关于六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我 们作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事参加了公司第六届董事会第一次会议，现对本次会议相关议案发表如下独立意 见：

一、同意聘任宋礼华先生为公司董事长兼总经理，聘任宋礼名先生为副董事 长，聘任付永标先生、盛海先生、宋社吾先生、严新文先生、姚建平先生、赵辉 女士、郑卫国先生为公司副总经理，聘任汪永斌先生为公司财务总监，聘任姚建 平先生为公司董事会秘书。

二、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经 验、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人 具备履行职责所必须的资格和能力，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管 理人员的情形，亦不存在如下情形：

1. 最近三年内受到中国证监会行政处罚；

2. 最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

3. 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

4. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

5. 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级

管理人员应履行的各项职责。

三、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股 东利益的情形。

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