ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 1, 2016

证券代码： 300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2016-029

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第 二十一次会议于 2016 年 04 月 01 日上午 9:30 以现场方式召开。会议通知于 2016 年 03 月 22 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事、 高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程 序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决 议：

1、审议通过《关于公司收购无锡中德美联生物技术有限公司100%股权的议 案》

为了拓展公司精准医疗领域，实现公司可持续发展，公司与无锡中德美联生 物技术有限公司股东签署了《股权收购协议书》，根据中水致远资产评估有限公 司出具的中水致远评报字 [2016] 第 2095 号《评估报告》，确定公司以人民币 44,988 万元的价格收购中德美联 100% 股权。公司独立董事对本次交易事项发表了独立 意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦不构成关联交易。

具体内容请参见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《安科生物： 关于公司收购无锡中德美联生物技术有限公司100%股权的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

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本议案以12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司安徽省泽平制药有限公司的议

案》

为了整合公司资源、提高运营效率、加强管理，加快发展并购后的安徽省泽 平制药有限公司，推动生物转化医学中心、药品制剂生产线项目建设的进程，公 司拟吸收合并全资子公司安徽省泽平制药有限公司（以下简称“泽平公司”），并 授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜。合并完成后，泽平公 司的独立法人资格依法注销。

本次吸收合并不会对公司的当前损益产生影响，亦不涉及公司股本结构及注 册资本的变化。

具体内容请参见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《安科生物： 关于吸收合并全资子公司安徽省泽平制药有限公司的公告》。

本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于召集召开2016 年第一次临时股东大会的议案》

经提议，公司定于 2016 年 4 月 19 日（星期二）在合肥市高新区海关路 K-1 号安科生物 A 座 1201 会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。大会将审议《关 于公司收购中德美联生物技术有限公司 100% 股权的议案》，本次会议将采用网络 与现场相结合的方式召开。

本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2016 年4 月1 日

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