ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 25, 2016

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2016-028

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司于2016 年3 月25 日召开2015 年度股东大 会，会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，自此李晓玲女士正式辞去独立董事职 务，并同时辞去公司董事会审计委员会主任职务，曹进先生正式当选为公司独立董事， 并担任薪酬与考核委员会委员。

根据公司2016 年3 月1 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司 董事会专门委员会人员调整的议案》，公司董事会审计委员会主任职务由张本照先生担 任。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2016 年3 月25 日

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