ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Nov 23, 2015

证券代码： 300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2015-085

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第五届董事会第十八次（临时）会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第 十八次（临时）会议于 2015 年 11 月 23 日上午 10:00 以现场和通讯方式召开。会议 通知于 2015 年 11 月 16 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持， 会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审 议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于签订收购无锡中德美联生物技术有限公司100%股权之框 架协议的议案》

为了加快实现多元化发展战略，拓展公司精准医疗领域，进一步提升和巩固 公司生物医药行业的引领地位，董事会同意公司与无锡中德美联生物技术有限公 司（下称“中德美联”）签订《股权收购框架协议》，确定公司以现金约 4.5 亿元 收购中德美联 100% 股权。最终交易价格以中德美联 2015 年度经审计出具的《审 计报告》和评估机构出具的《评估报告》为基础由双方协商确定。

本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，公司独立董事对此发表 了独立意见。

本次收购事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告：《安科生物： 关于签订无锡中德美联生物技术有限公司股权转让框架协议的公告》（公告编号： 2015-087 ）。

本议案以12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。

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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2015 年11 月23 日

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