ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 22, 2015

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及安徽安科生物工程（集团）股份有 限公司（以下简称“公司”）公司章程等相关法律法规、规章制度的有关规定， 作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议相关事项进行了认真 核查，基于独立判断，发表独立意见如下：

1、经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理 办法（试行）》、公司限制性股票激励计划等关于权益回购注销的规定，回购注 销已授予的限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意注销4名激 励对象第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计87,890股限制性 股票。

2、本次董事会关于《激励计划》设定的首期限制性股票的第二个解锁期解 锁条件已经成就的认定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激 励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定， 激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

独立董事：刘光福、李晓玲、汪渊、张本照 2015 年4 月21 日

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