ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 18, 2014

证券代码： 300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2014-079

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第 十一次（临时）会议于2014年12月18日上午9:30 在公司A座902会议室召开。会 议通知于2014年12月15日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持， 会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审 议并形成了以下决议：

审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，经过慎重研究后，董事会同意公 司结合当前发展战略，筹划重大资产重组事项。公司董事会将在相关工作完成后， 召开董事会审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。公司股票继续停 牌，公司将每周发布一次公司重大资产重组进展情况公告。

公司曾于 2014 年 6 月 13 日作出六个月内不进行重大资产重组的承诺，截止 2014 年 12 月 12 日该承诺期限已届满。

本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2014 年 12 月 18 日

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