ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 9, 2014

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2014-071

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第 十次会议于2014年12月8日上午9:00 在公司A座902会议室召开。会议通知于2014 年11月28日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体 监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及 召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了 以下决议：

1、审议通过《关于使用超募资金和自有资金收购安徽省泽平制药有限公司 100%股权并对其增资的议案》

同意公司拟使用超募资金人民币5,460.00万元和自有资金人民币440.00万 元，合计人民币5,900.00万元收购安徽省泽平制药有限公司100%股权。并拟使用 超募资金人民币2,600.00万元对泽平公司进行增资，该增资主要用于泽平公司归 还银行借款及其他负债。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成关联交易。

公司本次使用超募资金金额超过5,000.00万元人民币且超过超募资金总额 的20%，需提交股东大会审议通过。

详情请参见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《安科生物：关于 使用超募资金和自有资金收购安徽省泽平制药有限公司100%股权并对其增资的 公告》

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本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司股权激励限制性股票（迟延授予部分）第一个解锁 期解锁的议案》

董事会认为公司《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司限制性股票激励计 划》（下称“《限制性股票激励计划》”）设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。 根据2012年度股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为付 永标、王荣海、姚建平、吴锐、宋社吾、李星、盛海等7名激励对象办理第一期 解锁相关事宜。

因董事李星先生、吴锐先生、王荣海先生、付永标先生、赵辉女士属于《限 制性股票激励计划》的关联董事，回避了对该议案的表决；其余7名董事参与了 表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案以7票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》。

审议通过提名张本照先生（简历见附件）为第五届董事会增补独立董事候选 人，并提交股东大会审议；选举张本照先生成为第五届董事会薪酬与考核委员会 委员（以股东大会选举通过担任独立董事为前提）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于召集召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2014年12月24日上午 9:30 在合肥市高新区海关路 K-1 号安徽安 科生物工程（集团）股份有限公司A座1201会议室召开公司2014年第三次临时股 东大会。大会将审议《关于使用超募资金和自有资金收购安徽省泽平制药有限公 司100%股权并对其增资的议案》、《关于增补独立董事的议案》。本次会议将采用 网络与现场相结合的方式召开。

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本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2014 年 12 月 9 日

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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

独立董事候选人简介

张本照 ，男，1963 年出生，安徽省定远县人，博士研究生，经济学教授。 现任合肥工业大学经济学院副院长，兼任安徽国通高新管业股份有限公司独立董 事、甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事。曾任社会科学系教研室主任、党支部 书记，人文经济学院经济系副主任，中国技术经济研究会高级会员，安徽省金融 学会常务理事，安徽省人民政府投资规划委员会委员。

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