ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

May 12, 2014

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及安徽安科生物工程（集团）股份有 限公司（以下简称“公司”）公司章程等相关法律法规、规章制度的有关规定， 作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议相关事项进行了认真核 查，基于独立判断，发表独立意见如下：

1、关于公司收购北京惠民中医儿童医院有限公司 55% 股权的议案

本次公司收购股权交易事项决议程序合法、合规，符合《公司章程》以及相 关法律法规的规定。根据《公司章程》的规定，本次公司收购股权经公司董事会 审议通过合法有效。

本次公司股权收购定价的依据是基于华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）和中水致远资产评估有限公司的审计、评估结果，经交易双方协商确定股权 转让价格，交易公平合理。

本次股权收购交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易 行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规 定；本次股权收购体现了公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。

本次股权收购行为生效所必需的审批程序根据有关法律法规和《公司章程》 的规定，本次交易事项经公司第五届董事会第七次会议审议通过后生效，无需提 交股东大会审议。

2、关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案

本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划177名激励对象在限制性股票 第一个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股 权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关 规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、 有效。

• 3、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案

为满足公司生产经营及投资的需要，实现公司2014年经营目标，提高募集资 金使用效率，降低公司财务费用，同时缓解流动资金需求压力，在保证募集资金

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项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，公司计划使用30,000,000元闲 置募集资金用于暂时补充流动资金，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律 法规的要求。公司本次用超募资金补充流动资金，内容及程序符合《创业板信息 披露业务备忘录第1号超募资金使用（修订）》等相关法规及《董事会议事规则》 的相关规定的要求；同意公司使用闲置超募资金中的 30,000,000元用于暂时补 充流动资金。

独立董事：刘光福、李晓玲、汪渊、彭代银 2014 年5 月12 日

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