ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事2013 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会的独立董事， 在2013 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和 公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关 注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。现 就本人2013 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参加会议情况

2013 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审 阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了 积极的作用。

2013 年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的 审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

自 2013 年 11 月被选举担任公司独立董事以来，本人出席了公司 2013 年度召 开的 2 次董事会，出席会议情况如下：

本年应参加董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
2	2	0	0	否

二、发表独立意见情况

2013 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董

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事就相关事项共同发表独立意见情况如下：

2013 年11 月5 日在第五届董事会第一次会议上，本人对公司第五届董事会第 一次会议审议聘任宋礼华先生为公司董事长兼总经理，聘任宋礼名先生为副董事 长，对聘任付永标先生、严新文先生、宋社吾先生、姚建平先生、赵辉女士、盛海 先生为公司副总经理，对公司聘任汪永斌先生为公司财务总监及对委派姚建平先生 履行董事会秘书职责，发表了独立意见。

2013 年12 月5 日在第五届董事会第二次会议上，对公司限制性股票激励计划 相关事项发表了独立意见。

四、在公司2013 年度审计中的履职情况

根据中国证券监督管理委员会安徽监管局《关于做好安徽辖区上市公司 2013 年年报相关工作的通知》（皖证监函字〔2014〕22 号）及有关法规的要求。本人到 公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对 2013 年度经营情况、资产处置、 投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并 与公司 2013 年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意 见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行 了独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时、公正。

2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学 习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的 沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。

六、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为董事会审计委员会主任委员，自任职以来按照有关规章制度的规定， 主持审计委员会的日常工作，督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进 行审计，建议公司及时完善内控制度。

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认真审核了公司2013 年度的财务和经营状况，重点关注审查了公司募集资金 使用情况和对外投资情况。对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2013 年 度对公司提供的审计服务进行评估，并对董事会聘请会计师事务所提供建议。 七、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等 相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己 的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对 公司和投资者合法权益的保护能力。

八、其他工作

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

• 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人在2013 年度履行职责情况汇报。

独立董事：

(李晓玲)

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