ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 19, 2014

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2014-012

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第五届董事会第四次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四次（临 时）会议于2014年3月18日上午10:30在公司二楼多功能厅以现场和通讯的方式召开。会 议通知于2014年3月17日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程 序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并通过了以下决议：

1 、审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，经过慎重研究后，董事会同意公司结合 当前发展战略，筹划重大资产重组事项。公司董事会将在相关工作完成后，召开董事会 审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发 布一次公司重大资产重组进展情况公告。

本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

2 、审议通过《关于设立公司信息化职能部门的议案》

为适应公司信息化发展的要求，计划设立信息化职能部门，负责公司信息化建设、 维护工作。

本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2014 年3 月19 日