ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 6, 2013

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2013-060

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第 二次会议于2013年12月5日上午9:30在公司二楼多功能厅以现场的方式召开。会 议通知于2013年11月23日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12 人，公司全体监事列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召 开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并通过了以 下决议：

1 、审议通过《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》

公司 2012 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 193,895,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派 2.436885 元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.436885 股，本权益分派方案已于 2013 年 6 月 13 日实施完毕，内容详 见公司《关于 2012 年度权益分派实施的公告》（公告编号：2013-030）。根据《安 徽安科生物工程(集团)股份有限公司限制性股票激励计划》（下称“《限制性股票 激励计划》”），对限制性股票授予数量和授予价格进行调整。经调整，本次授予 限制性股票 660,000 股调整为 820,834 股，本次授予限制性股票授予价格 5.83 元 调整为 4.49 元。同时预留限制性股票 385,000 股调整为 478,820 股。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整 限制性股票授予数量及授予价格的公告》。

因董事李星先生、吴锐先生、王荣海先生、付永标先生、赵辉女士属于《限 制性股票激励计划》的关联董事，回避了对该议案的表决；其余 7 名董事参与了

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表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

2 、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

因参与公司《限制性股票激励计划》的付永标、王荣海、姚建平、李星、宋 社吾、吴锐、盛海等 7 名董事、高级管理人员在首次授予日 2013 年 5 月 14 日前 6 个月存在买卖公司股票情况，公司董事会依据《证券法》、《创业板信息披露业 务备忘录第 9 号--股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》、《安科生物：董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等相关法律规章制度的 规定，决议暂缓授予付永标、王荣海、姚建平、李星、宋社吾、吴锐、盛海等 7 名激励对象的限制性股票。

截止到目前，上述 7 人股票的限购期已满，并且满足《限制性股票激励计划》 的全部授予条件。根据股东大会的授权，同意向付永标、王荣海、姚建平、李星、 宋社吾、吴锐、盛海等 7 名激励对象授予公司限制性股票。确定公司股权激励计 划所涉限制性股票的授予日为 2013 年 12 月 5 日。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向激 励对象授予限制性股票的公告》。

因董事李星先生、吴锐先生、王荣海先生、付永标先生、赵辉女士属于《限 制性股票激励计划》的关联董事，回避了对该议案的表决；其余 7 名董事参与了 表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

3 、审议通过《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议 案》

鉴于对付永标、王荣海、姚建平、李星、宋社吾、吴锐、盛海等 7 名激励对 象限制性股票的授予日已确定为 2013 年 12 月 5 日，授予登记完成后，公司注

册资本将由 241,144,981 股变为 241,965,815 股。

授予登记完成后，《公司章程》原第六条公司注册资本为人民币【241,144,981】 元；修订为“第六条 公司注册资本为人民币【241,965,815】元”。原第十九条公 司股份总数为【241,144,981】股，公司的股本结构为：普通股【241,144,981】股， 其他种类股零股；修订为“第十九条 公司股份总数为【241,965,815】股，公司 的股本结构为：普通股【241,965,815】股，其他种类股零股”。

根据公司 2012 年度股东大会授权，董事会决定在授予登记完成后将及时办 理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

因董事李星先生、吴锐先生、王荣海先生、付永标先生、赵辉女士属于《限 制性股票激励计划》的关联董事，回避了对该议案的表决；其余 7 名董事参与了 表决。

本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2013 年 12 月 5 日

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