ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 17, 2013

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2013-049

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 二十六次会议于2013年10月16日上午9：30 在公司二楼多功能厅以现场和通讯的 方式召开。会议通知于2013年9月30日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人， 实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼 华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与 会董事认真审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2013 年度第三季度报告全文的议案》

经认真审议，公司全体董事认为：《公司 2013 年度第三季度报告全文》符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同 意公司 2013 年度第三季度报告全文及其正文内容并对外报出。

本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

因公司第四届董事会董事任期已经届满，经审议，董事会同意推荐以下12 人担任公司第五届董事会董事：

1、宋礼华先生、宋礼名先生、李星先生、吴锐先生、王荣海先生、付永标 先生、赵辉女士、范清林先生为第五届董事会非独立董事候选人；

2、汪渊先生、彭代银先生、刘光福先生、李晓玲女士为第五届董事会独立 董事候选人。

公司现任独立董事朱卫东、梁樑、汪渊、彭代银、刘光福发表了独立意见， 认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案将提交公司二○一三年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会 选举。

本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意对公司章程进行修订，详情请参见公司同日披露的《公司章程修订案》。 本议案尚需提交公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过。 本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于召开公司 2013 年度第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2013 年 11 月 5 日（星期二）上午 9:30 在公司二楼学术报告厅 召开安徽安科生物工程（集团）股份有限公司二○一三年度第二次临时股东大 会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订公司章程的议案》等内容。 本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。 特此公告。

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2013 年 10 月 16 日

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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

宋礼华先生 ，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957年1月出生，硕士， 研究员，博士生导师，注册执业药师，享受国务院有特殊贡献专家政府津贴，第 九届安徽省人大常委，第十、十一、十二届全国人大代表。曾任安徽省科学技术 研究院院长、安徽省生物研究所所长，安徽安科生物高技术公司、安徽安科生物 高技术有限责任公司与安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事长、总经理， 现任安徽省科学技术协会副主席，安徽省科学技术研究院名誉院长，安徽省医学 会副会长，国际干扰素及细胞因子学会会员，中国干扰素及细胞因子学会理事， 中国科学技术大学、安徽医科大学和安徽大学兼职教授，本公司董事长、总经理。

宋礼华先生，与宋礼名先生为兄弟关系，为本公司控股股东、实际控制人。 与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系，除上述兼职外，宋礼华先生最 近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。宋礼华先生本人持有本公 司股份72,892,894 股，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒情形。

宋礼名先生 ，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962年1月出生，硕士， 高级工程师。曾任职于马鞍山钢铁股份有限公司钢铁研究所、安徽工业大学。现 任公司全资子公司安科余良卿公司、安科恒益公司、安科福韦公司董事长，深圳 市裕普实业有限公司执行董事，公司董事、副总经理。

宋礼名先生，与宋礼华先生为兄弟关系，为本公司控股股东、实际控制人。 与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系，除上述兼职外，宋礼名先生最近 五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。宋礼名先生本人持有本公司 股份18,720,621股，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒情形。

李星先生 ，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957年11月出生，大学专

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科，副研究员。曾荣获全国科普先进个人、中国技术市场建设成就奖、安徽省 科技进步奖2次等。曾任安徽省科学技术厅科技研究开发中心主任、书记，安徽 省常设技术市场总经理，公司副总经理，安科恒益公司总经理。现任本公司董 事、董事会秘书。

李星先生，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人不存在关 联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李星先生本人 持有本公司股份1,543,729股，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒情形。

吴锐先生 ，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1961年5月出生，硕士，副 研究员。曾任安徽省武警总队医院主治军医、默沙东（中国）有限公司高级医药 代表，公司副总经理，安科恒益公司总经理。现任公司董事、投资总监。

吴锐先生，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人不存在关 联关系，除上述兼职外，吴锐先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级 管理人员。吴锐先生本人持有本公司股份1,501,754股，不存在曾受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

王荣海先生 ，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年5月出生，硕士， 研究员。曾获安徽省青年科技奖、安徽省科学技术进步一等奖2次、安徽省科学 技术进步二等奖1次。现任公司董事、技术总监。

王荣海先生，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人不存在 关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王荣海先生 本人持有本公司股份2,562,310股，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒情形。

付永标先生， 中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年11月出生，大学本 科，助理研究员。曾荣获国家科技进步三等奖、中国青年科技创新优秀奖、安徽 省科技进步一等奖、安徽省政府突出贡献奖、安徽省青年科技奖各1次。现任公 司董事、副总经理。

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付永标先生，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人不存在 关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。付永标先生 本人持有本公司股份3,532,075股，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒情形。

赵辉女士 ，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974年4月出生，大学本科， 助理研究员。曾参与安徽省“九五”科技攻关项目1项，荣获安徽省科学技术成 果奖1次。现任公司董事，副总经理，兼任国贸部经理。

赵辉女士，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人不存在关 联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。赵辉女士本人 持有本公司股份1,937,045股，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒情形。

范清林先生， 中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年12月出生，博士， 研究员。曾任职于汕头沱滨化学药业总公司、深圳科兴生物制品有限公司，曾任 公司第四届监事会主席。现任公司基因药物工程研究中心主任。

范清林先生，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人不存在 关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。范清林先生 本人持有本公司股份1,324,839股，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒情形。

刘光福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956年7月出生，大学 本科。曾任霍山县司法局党组书记、局长，安徽省农村经济办公室合作经营管理 处副处长，安徽省农业委员会市场信息处副处长，安徽安泰达律师事务所专职律 师，现在安徽江淮律师事务所专职律师。刘光福先生已参加上市公司独立董事的 培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。现任公司独立董事。

刘光福先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担 任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的

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指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。

汪渊先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1958年3月出生，硕士，教 授，博士研究生导师。现任职于安徽省基因研究重点实验室主任，安徽医科大学 分子生物学实验室主任。兼任中国生物化学与分子生物学学会医学生物化学与分 子生物学分会理事，中国生物化学与分子生物学学会脂蛋白专业委员会委员,安 徽省生物化学与分子生物学学会副理事长。汪渊先生已参加上市公司独立董事的 培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。现任公司独立董事。

汪渊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系， 其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公 司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。

彭代银先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年10月出生，硕士， 教授，硕士生导师。现任安徽中医学院副院长，现代中药安徽省工程技术研究中 心主任，现代中药安徽省重点实验室常务副主任，安徽省中药研究与开发重点实 验室副主任。中国高等中药教育研究会副理事长，中华中医药学会中药实验药理 专业委员会副理事长，中国药理学会理事，安徽省中医药学会、安徽省药学会、 安徽省药理学会副理事长，安徽省中医药学会中药专业委员会主任委员。彭代银 先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证 书。现任公司独立董事。

彭代银先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担

任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。

李晓玲女士， 中国国籍，未拥有永久境外居留权，1958 年出生，毕业于西 南财经大学，会计学教授，高级会计师。历任安徽大学工商管理学院会计学系主 任、教授，安徽大学财务处处长，曾兼任安徽省皖能股份有限公司、黄山永新股 份有限公司、安徽四创电子股份有限公司、江淮汽车制造股份有限公司、安徽精 诚铜业股份有限公司、安徽安利合成革股份有限公司独立董事。李晓玲女士已参 加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。现任安 徽大学商学院院长、会计学专业教授、硕士生导师，兼任安徽省高级会计师职称 评审委员会委员、安徽省总会计师协会副会长、安徽省企业经营管理研究会副会 长、安徽省会计学会理事、安徽省注册会计师协会常务理事、安徽省金融会计学 会常务理事、安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事、安徽天然气开发股份有限 公司独立董事、芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事、黄山永新股份有限公 司独立董事。

李晓玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担 任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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