ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 3, 2013

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2013-031

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 二十四次会议于2013年7月3日上午9：30 在公司二楼多功能厅以现场和通讯的方 式召开。会议通知于2013年6月21日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人， 实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼 华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与 会董事认真审议并通过了以下决议：

1 、审议通过《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议 案》

根据公司 2012 年度股东大会审议批准并实施的《2012 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》，拟对《公司章程》进行修改，具体如下：

原第六条公司注册资本为人民币【19389.50】万元；修订为“第六条 公司 注册资本为人民币【241,144,981】元”。

原第十九条公司股份总数为【19389.50】万股，公司的股本结构为：普通股 【19389.50】万股，其他种类股零股；修订为“第十九条 公司股份总数为 【241,144,981】股，公司的股本结构为：普通股【241,144,981】股，其他种类股 零股”。

本议案尚需股东大会审议通过

本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

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2 、审议通过《关于召集召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2013 年 7 月 19 日上午 9:30 在合肥市高新区海关路 K-1 号安徽 安科生物工程（集团）股份有限公司二楼学术报告厅召开公司 2013 年第一次临 时股东大会。具体内容详见同日刊于中国证监会指定网站的《关于召开 2013 年 度第一次临时股东大会的通知》。

本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。 特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2013 年 7 月 3 日

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