ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 3, 2013

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2013-032

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第 二十一次会议于 2013 年 6 月 21 日以书面形式发出会议通知，2013 年 7 月 3 日 上午 11：00 在公司会议室召开。应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会 议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事 会主席范清林先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选 举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将要届满，会议决定进行监事会换届选举。经 审议，本届监事会认为陆广新先生、杜贤宇先生具备《公司法》等法律法规及《公 司章程》规定的关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名陆广新先 生、杜贤宇先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附 件。

本议案须提交公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过，当选的 2 名股 东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司 第五届监事会。

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历 特此公告。

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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

第五届监事会股东代表监事候选人简历

陆广新先生 ，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年4月出生，本科， 副研究员。曾取得省级科研成果2项，获安徽省科技进步奖3次。现任公司第四届 监事会监事、质量总监。

陆广新先生与本公司其他持有5%以上股东及本公司实际控制人之间不存在 关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陆广新本人 持有本公司股份786,633股，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒情形。

杜贤宇先生 ，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年10月出生，大学本 科，副研究员，享受安徽省政府特殊津贴，合肥市青年专业技术拔尖人才。曾获 国家科技进步三等奖1次、安徽省科学技术进步一等奖2次。曾任本公司生产部试 剂盒车间主任。现任本公司质量控制部经理。

杜贤宇先生与本公司其他持有5%以上股东及本公司实际控制人之间不存在 关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。杜贤宇本人 持有本公司股份107,020 股，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒情形。

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