ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

May 15, 2013

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2013-024

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 二十三次会议于2013年5月14日下午14：30 在公司二楼多功能厅以现场和通讯的 方式召开。会议通知于2013年5月3日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人， 实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼 华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与 会董事认真审议并通过了以下决议：

1 、审议通过《关于调整首期限制性股票激励对象及授予数量的议案》

《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修 订稿》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）确定的首期激励对象为 188 名，其 中程盼、徐彬彬、魏皓、王贺 4 人因个人原因已从公司离职，不在具备成为激励 对象的条件。公司董事会经审议后同意取消程盼等 4 人的激励对象资格并取消授 予其限制性股票共计 60,000 股。

公司调整前的《限制性股票激励计划》首期激励对象为 188 人，授予限制性 股票数量为 5,615,000 股；调整后的《限制性股票激励计划》首期激励对象为 184 人，限制性股票授予数量为 5,555,000 股。调整后的限制性股票的分配情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量**(股)**	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
付永标	董事副总经理	100000	168%	005%
	、	,	.	.
赵辉	董事、副总经理	140,000	2.36%	0.07%
王荣海	董事	50,000	0.84%	0.03%

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吴锐	董事	30,000	0.51%	0.02%
盛海	副总经理	200,000	3.37%	0.11%
姚建平	副总经理	130,000	2.19%	0.07%
宋社吾	副总经理	110,000	1.85%	0.06%
李星	董事、董事会秘书	40,000	0.67%	0.02%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（176 人）		4,755,000	80.05%	2.52%
预留		385,000	6.48%	0.20%
合计（184）		5,940,000	100.00%	3.14%

因董事李星先生、吴锐先生、王荣海先生、付永标先生、赵辉女士属于《限 制性股票激励计划》的关联董事，回避了对该议案的表决；其余 7 名董事参与了 表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

2 、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《安 徽安科生物工程（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，董事会认为《限制性股票激励 计划》规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意授予公司限制性股 权激励计划对象限制性股票。确定公司股权激励计划所涉限制性股票的授予日为 2013 年 5 月 14 日。

因参与本次激励计划的付永标、王荣海、姚建平、李星、宋社吾、吴锐、盛 海等以上 7 名董事、高级管理人员在授予日 2013 年 5 月 14 日前 6 个月存在卖出 公司股票情况，公司董事会依据《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 -- 号 股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》、《安科生物：董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等相关法律规章制度的规定，决议 暂缓授予付永标、王荣海、姚建平、李星、宋社吾、吴锐、盛海等 7 名激励对象 的限制性股票，在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议以上 7 名激励 对象限制性股票的授予事宜。

除上述 7 人暂缓授予以外，授予激励对象共 177 人，涉及限制性股票共 489.5

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万股。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向 激励对象授予限制性股票的公告》。

因董事李星先生、吴锐先生、王荣海先生、付永标先生、赵辉女士属于《限 制性股票激励计划》的关联董事，回避了对该议案的表决；其余 7 名董事参与了 表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

3 、审议通过《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议

案》

鉴于公司首期限制性股票的授予日已确定为 2013 年 5 月 14 日，授予登记完 成后，公司注册资本将由 189,000,000 股变为 193,895,000 股。

授予登记完成后，《公司章程》原第六条公司注册资本为人民币【18900】万 元；修订为“第六条 公司注册资本为人民币【19389.50】万元”。原第十九条公 司股份总数为【18900】万股，公司的股本结构为：普通股【18900】万股，其他 种类股零股；修订为“第十九条 公司股份总数为【19389.50】万股，公司的股 本结构为：普通股【19389.50】万股，其他种类股零股”。

根据公司 2012 年度股东大会授权，董事会决定在授予登记完成后将及时办 理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

因董事李星先生、吴锐先生、王荣海先生、付永标先生、赵辉女士属于《限 制性股票激励计划》的关联董事，回避了对该议案的表决；其余 7 名董事参与了 表决。

本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2013 年 5 月 14 日

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