ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2012-045

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第 十七次会议于 2012 年 10 月 19 日以书面形式发出会议通知，2012 年 10 月 23 日（星期二）下午 16：30 在公司会议室召开。应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定， 会议由监事会主席范清林先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以4 票赞成，0 票反对， 0 票弃权审议并通过《安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

监事会经讨论审议，通过了公司《限制性股票激励计划》（草案）及其摘要， 并对激励对象名单进行核查。

监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办 法》、《股权激励有关备忘录1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股 票激励对象的主体资格合法、有效。

上述议案尚待《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国

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证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。股东大会召开时间 将另行通知。

公司《限制性股票激励计划》（草案）及其摘要详见证监会指定的创业板信 息披露网站。

公司本期《限制股票股权激励计划（草案）激励对象名单（2012 年10 月）》 详见证监会指定的创业板信息披露网站。

二、以4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议并通过《安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

上述议案尚待《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国 证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。股东大会召开时间 将另行通知。

《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管 理办法》详见证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

监事会

二〇一二年十月二十四日

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