ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2012-044

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第四届董事会第十九次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 十九次（临时）会议于2012年10月23日下午15：30 在公司二楼多功能厅以现场 和通讯的方式召开。会议通知于2012年10月19日以直接、邮件的形式送达。应到 董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司 董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程 的规定，与会董事认真审议并通过了以下决议：

1 、审议通过了《关于 < 安徽安科生物工程 ( 集团 ) 股份有限公司限制性股票激 励计划（草案） > 及其摘要》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分 调动员工的积极性，公司根据相关法律法规拟定了《安徽安科生物工程(集团)股 份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予600万股限制性股 票。

本议案尚待公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监 督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议 案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

公司独立董事朱卫东、梁樑、彭代银、汪渊、刘光福已对公司《限制性股票 激励计划（草案）》发表了独立意见。

《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要、《限制股票股权激励计划（草案）激励对象名单（2012年10月）》具体内

容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

李星、王荣海、付永标、赵辉、吴锐五位董事属于公司《限制性股票激励计 划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。

本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

2 、审议通过了《关于 < 安徽安科生物工程 ( 集团 ) 股份有限公司限制性股票激 励计划实施考核管理办法 > 的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利进行，激励公司中高层及核心技术、业务、 管理骨干勤勉尽职地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。

本议案尚待公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监 督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议 案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管 理办法》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

李星、王荣海、付永标、赵辉、吴锐五位董事属于公司《限制性股票激励计 划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。

本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

3 、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

案》

为了具体实施安徽安科生物工程(集团)股份有限公司限制性股票激励计划， 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关 事项：

• 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及

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所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进 行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

• 7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券

• 交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章 程、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消 激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡 的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励 计划；

10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚待公司限制性股票激励计划（草案）等相关材料报中国证券监督管 理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的 事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

李星、王荣海、付永标、赵辉、吴锐五位董事属于公司《限制性股票激励计 划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。

本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告。

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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十四日

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