ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 21, 2012

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2012-032

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 十七次会议于2012年8月17日上午9：00 在公司二楼多功能厅以现场和通讯的方 式召开。会议通知于2012年8月6日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实 到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华 先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会 董事认真审议并通过了以下决议：

1 、审议通过《关于公司 2012 年度半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2012 年半年度报告全文》及《2012 年半年度报告摘要》详见中国证 监会创业板指定信息披露网站，《2012 年半年度报告摘要》同时刊登于 2012 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

2 、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用闲置超募资金 3000.00 万元永久补充流动资金。详情请参见中 国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的公告》，

此议案尚须提交公司 2012 年度第二次临时股东大会审议

本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

3 、审议通过《关于对部分募集资金投资项目追加投资的议案》

同意公司对“ 预充式重组人干扰素a2b 注射液生产项目”、“ 重组人生长激 素生产线技术改造项目”、“ 肿瘤蛋白P185 及瘦素生物检测试剂生产项目”、“新 医药研发中心建设项目”等四个项目追加2,620 万元的投资。详情请参见中国证 监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于对部分募集资金投资项目追加投 资的公告》

此议案尚须提交公司 2012 年度第二次临时股东大会审议 本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过

4 、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

根据相关法律法规的规定，公司对《公司章程》中关于利润分配原则、形式、 分配具体条件和分配比例的条款予以修订。详情请参见中国证监会创业板指定信 息披露网站同日披露的《公司章程》修订案》

此议案尚须提交公司 2012 年度第二次临时股东大会审议

本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

5 、审议通过《关于召集召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案》

会议决定于 2012 年 9 月 6 日（星期四）上午 9：30 在合肥市高新区海关路 K-1 公司二楼学术报告厅召开公司 2012 年度第二次临时股东大会。

具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安徽安科生物工 程（集团）股份有限公司关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知》。

本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

==> picture [277 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [355 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==