ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 27, 2012

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2012-026

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 十六次会议于2012年6月25日下午15：00 在公司二楼多功能厅以现场和通讯的方 式召开。会议通知于2012年6月13日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人， 实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼 华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与 会董事认真审议并通过了以下决议：

审议通过《关于停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉 奥片剂项目的议案》

同意停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目。 内容请详见公司同时披露的《关于停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合 作开发替吉奥片剂项目的公告》。

本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

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