ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 27, 2012

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2012-027

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第 十四次会议于 2012 年 6 月 13 日以书面形式发出会议通知，2012 年 6 月 25 日（星 期一）下午 16：00 在公司会议室召开。应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议 由监事会主席范清林先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司停止使用 超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目的议案》

经审核，监事会认为： 停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开 发替吉奥片剂项目不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不损害公司及全体 股东的利益。履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券 交易所的相关规定。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

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