ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 21, 2012

证券代码： 300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2012-005

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 十二次会议于 2012 年 2 月 20 日上午 9 ： 30 在公司二楼多功能厅以现场和通讯会议 的方式召开。会议通知于 2012 年 2 月 6 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事列席会议。会议由宋礼华先生主持，会议召集 及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并通过 了以下决议：

一、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司发展规划及实际经营需要，公司决定使用部分超募资金 3000 万元 暂时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。本次补充 流动资金可降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率、促进公 司生产经营的发展及经济效益的提升。

公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等 高风险投资；本次闲置募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。

公司承诺将严格按照相关规定使用该部分流动资金，并承诺公司在使用超募 资金临时补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、 创业投资等高风险投资。

本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

==> picture [22 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

二、审议通过《关于董事会设立战略与投资委员会及调整审计委员会人员 组成的议案》

审议决定公司第四届董事会增设战略与投资委员会，负责对公司长期发展战

略规划及重大投资事项进行研究，为公司董事会科学决策提供建议。

战略与投资委员会人员组成如下：

战略与投资委员会主任：宋礼华先生

副主任：吴锐先生

委员：李星先生

审议决定调整公司第四届董事会审计委员会的人员组成，同意吴锐先生辞去 审计委员会委员的职务，推选第四届董事会成员付永标先生担任公司审计委员会 委员，其他人员不变。调整后公司董事会审计委员会人员组成情况如下： 审计委员会主任：朱卫东先生（独立董事）

委员：刘光福先生（独立董事）、付永标先生

本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董事会 2012 年 2 月 20 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2 / 2