ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 26, 2011

证券代码： 300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2011-029

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第四届董事会第十一次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 十一次（临时）会议于 2011 年 12 月 26 日上午 9 ： 30 在公司二楼多功能厅以现场和 通讯会议的方式召开。会议通知于 2011 年 12 月 19 日以直接、邮件的形式送达。应 到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事列席会议。会议由宋礼华先生主持， 会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审 议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金存放专用账户的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》 的有关规定，为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，经与保荐 机构、银行协商，公司决定变更募集资金存放专用账户如下：

• 将如下账户不再作为募集资金专用账户：

• 公司在中国光大银行股份有限公司合肥分行长江西路支行开设的募集资金

专用账户，账号为 76670188000071613 。

• 将如下账户变更为募集资金存放专用账户：

• 账户名称：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

• 开户银行：中国工商银行合肥高新区支行

账号： 1302011919201100688.

公司将就新的募集资金存放专用账户与保荐机构、银行签署三方监管协议，

协议签订后，公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布公告。

本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

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二、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

根据公司经营管理工作的需要，经本次董事会研究决定：

• 1 、撤销公司原单独核算“安徽安科生物工程（集团）股份有限公司销售分

• 公司”的设置；

• 2 、设立公司内部管理机构“营销中心”，负责国内公司生物制品的市场营销

• 和管理工作；

• 3 、设立公司内部管理机构“招商中心”，负责公司部分产品的招商工作。招

• 商中心内设：销售管理部、综合业务部；

• 4 、设立公司内部管理机构“诊断试剂部”，负责公司诊断的销售推广工作。 公司本次销售部门设置调整后，市场更加细化，权责更加明晰，更将有利于

• 公司产品的销售。

本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董事会 2011 年 12 月 26 日

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