ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 16, 2011

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我 们作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事参加了公司第四届董事会第九次会议，现对公司有关事项发表如下独立意见：

一、公司独立董事关于2011年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况的 独立意见

我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2011年上半年公 司控股股东、关联方往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明 如下：

公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至2011年6月30日的违规关联方占用资金情况。

二、公司独立董事关于2011年上半年公司对外担保情况的独立意见 截止 2011 年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供 担保的情况。

三、公司独立董事关于公司2011年上半年关联交易事项的独立意见

公司2011年上半年未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续 性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和 所有股东利益的行为。

四、公司使用部分超募资金暂时补充流动流动资金的独立意见

公司鉴于目前流动资金需求压力已得到较大程度缓解，为更好的发挥超募资 金的作用，使超募资金的使用更有效、更合理，将原用于永久补充流动的 3,000.00 万元募集资金的使用方式变更为暂时性补充流动资金。有利于提高募

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集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东 利益的需要。公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 投资者利益的情况。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关 规定。我们一致同意使用超募资金3,000.00万元暂时补充流动资金。

独立董事：梁樑 刘光福 汪渊 朱卫东 彭代银 日期：2011年8月15日

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