ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 30, 2011

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2011-018

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第四届董事会第八次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“本公司”或“”公司）第 四届董事会第八次（临时）会议于 2011 年 6 月 29 日下午 4：00 在公司二楼多 功能报告厅以现场和通讯的方式召开。会议通知于 2011 年 6 月 27 日以直接、邮 件的形式送达。应到董事12 人，实到董事12 人，公司全体监事列席会议。会议 由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公 司章程的规定，与会董事认真审议并通过了以下决议：

审议《关于转让合肥高新股份有限公司股份议案》

2011 年6 月28 日，本公司与合肥明德创展房地产投资有限公司签订了 《股份转让协议》，本公司将拥有的合肥高新股份有限公司1.19%的股权， 计500 万股转让给合肥明德创展房地产投资有限公司，转让价款1,800 万元 人民币，该部分股权本公司的账面成本为500 万元人民币。本次股权转让将 产生溢价1,300 万元人民币。本次股权转让未构成关联交易。

本次交易定价方法：在参照合肥高新股份有限公司2010 年度审计报告 的基础上，交易双方协商确定交易价格。合肥明德创展房地产投资有限公司 已经将合同价款1,800 万元人民币转入公司账户。

本次股权转让实施后，转让价款和账面成本的差额将计入本公司的损益，对 本公司财务状况和经营成果有积极影响。此次股权转让完毕后本公司将不再持有 合肥高新股份有限公司的股权。

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本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 二〇一一年六月二十九日

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