ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 22, 2011

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2011-015

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 七次会议于2011年6月21日上午9:00 在公司二楼会议室以现场和通讯的方式召 开。会议通知于2011年6月8日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董 事12人，公司全体监事列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集 及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并通过 了以下决议：

审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

为满足公司生产经营的需要，实现公司2011 年经营目标，提高募集资金使用 效率，降低公司财务费用，同时缓解流动资金需求压力，在保证募集资金项目建 设对资金的计划需求和正常进行的前提下，董事会审议通过公司使用3,000.00 万元闲置募集资金用于永久补充流动资金，按目前一年期银行贷款基准利率计 算，每年可为公司减少利息负担约189.30 万元。通过补充流动资金,既缓解了公 司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高募集资金使用效率，又降低财务费用， 提升公司经营效益。

本议案以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 二〇一一年六月二十一日

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