ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 28, 2011

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《独立董事任职和议事制度》等相 关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对安徽安科 生物工程（集团）股份有限公司第四届第六次董事会聘任公司高级管理人员发表 以下独立意见：

经审阅谷新生先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其 他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身 体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序 符合《公司章程》等有关规定。

同意聘任谷新生先生为公司副总经理、财务总监。

独立董事： 梁樑 刘光福 彭代银 汪渊 朱卫东